Лидер молдавских либералов замешан в скандале с Lukoil в Румынии

Компания Parstar Petrol ООО, о которой пресса писала, что контролируется председателем Либеральной партии Молдовы Михаем Гимпу, замешана в крупном скандале в Румынии, связанном с отмыванием миллиардов евро компанией Lukoil-România.

Компания Lukoil незаконно вывела из Румынии 2 млрд. евро, затем якобы «декапитализовала» Праховский рафинировочный завод Petrotel, сообщает Moldnews.

Румынские прокуроры отмечают, что в схеме хищений из Petrotel Lukoil и румынского государственного бюджета фигурируют компании международной корпорации Lukoil, молдавские фирмы, среди которых и ООО Parstar Petrol, фирмы с офисами в «налоговых гаванях».

Шестью лицам уже предъявлены обвинения, а счета холдинга Lukoil в Румынии, Великобритании и Нидерландах заблокированы.

Следователи утверждают, что в 2008 и 2014 гг. АО Petrotel Lukoil осуществило внешние платежи на сумму более 15 млрд. евро (15 586 346 461 евро). Тем временем из-за рубежа поступило более 11 млрд. (11 277 752 032 евро). Существующая разница более чем в 4 млрд. евро (4 308 594 429 евро) является первым признаком того, что компания пыталась перевести прибыль за границу.

В адрес одной дочерней компании LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV в Нидерландах, по словам следователей, АО PETROTEL LUKOIL (Плоешти) перевело почти два миллиарда евро (1 526 293 530,93 долларов США и 552 977 284,35 евро). Эти деньги якобы представляли собой возврат кредитов, полученных Плоештским рафинировочным заводом от дочерней компании.

С инвестиционной целью находящийся в Нидерландах консорциум LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV направил якобы в Румынию более 30 млн. евро (32 476 926 euro) и более 300 млн. долл. (304 186 078,78 долл. США). Прокуроры говорят, что эти цифры должны были быть отражены в активах фирмы, которые, однако, насчитывают немногим более 48 млн. евро (48 522 486 евро), что на 257 млн. (257 995 952 евро) меньше задекларированных.

И в случае увеличения капитала ситуация аналогичная. Дочерняя фирма перечислила на счета плоештской компании более 480 млн. евро (480 176 734,90 евро) на увеличение капитала. Вместе с тем, в бухгалтерских отчетах уставной капитал более чем в четыре раза меньше (105 881 929,76 евро).

Следователи говорят, что инвестиции и увеличение капитала на Плоештском рафинировочном заводе нереальны. Спустя 24 или 48 часов после перечисления первичных сумм деньги якобы несколькими траншами переводились обратно на счета дочерней фирмы с пометкой «возврат кредита».

По словам прокуроров, и коммерческие договора внутри группы Lukoil заключались в ущерб Плоештскому рафинировочному заводу. Более 83% общих убытков в 2011-2014 гг. – следствие подобных договоренностей.

Например, от коммерческой связи со швейцарской фирмой, являющейся посредником группы Lukoil, Плоештский рафинировочный завод накопил убытков на сумму 92 млн. евро (92 562 400 евро).

Следователи отмечают, что посредством АО LITASCO Petrotel закупил нефть по ценам выше рыночных, а затем нефть распределялась среди фирм группы. Более того, рафинировочный завод якобы экспортировал этим же фирмам бензин, солярку и масла по ценам ниже цен производителя.

Целью финансового инжиниринга является, по словам прокуроров, перевод прибыли другим фирмам группы. Таким образом, Petrotel Lukoil оставалась якобы без прибыли и тем самым освобождалась от уплаты налогов и сборов.

Прокуроры заявляют, что официально бензин и солярка уходили в лондонскую фирму IMD TRADE LLP. По документам. На самом деле продукция оказывалась посредством челночных фирм (ООО VERO NADINA (НИСПОРЕНЬ), ООО PARSTAR PETROL (Чимишлия), ООО BAaA PETROL (Кишинев), ООО ENERGO PETROL (Бардар), ООО LUKOIL MOLDOVA и др.) в Республике Молдова без оплаты таможенных пошлин.

Более того, из бухгалтерских данных исходит, что рафинировочный завод перерабатывал больше, чем ему позволяли производственные мощности.

Ранее кишиневские СМИ писали, что ООО Parstar Petrol контролируется лидером ЛП Михаем Гимпу, отмечая, что юридический адрес компании является адресом кишиневского офиса Либеральной партии. Кроме этого, данная нефтяная компания уже много лет выигрывает тендеры на поставку нефтяных продуктов предприятиям мун. Кишинев.