На основе отчёта Kroll проведут расследование о миллиардных хищениях в молдавских банках
Национальный комитет по финансовой стабильности рассмотрел проект Технического задания по детальному финансовому расследованию нарушений и подозрительных операций, осуществлённых Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Документ послужит основой для расследования, которое станет продолжением предварительного расследования, проведённого компанией Kroll, сообщает Point.md.
Заседание комитета состоялось по инициативе его председателя, премьер-министра Валериу Стрельца, говорится в пресс-релизе правительства.
Разработка проекта Технического задания была недавно завершена Национальным банком и одобрена экспертами из Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Участники заседания рассмотрели условия Технического задания, высказав ряд предложений по их улучшению. Было указано на важность выбора для оказания этих услуг авторитетной международной компании, на основе конкурса, который будет организован НБМ в строгом соответствии с действующим законодательством. Важным было названо и корректное информирование общества по данному вопросу.
Премьер-министр Валериу Стрелец попросил ответственных лиц дополнить Техническое задание в соответствии с предложениями, поступившими в ходе заседания, и повторно представить готовый документ на следующем заседании Национального комитета по финансовой стабильности.
Ще на цю тему
- 11.06.2019 У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
- 21.03.2018 Москва и Кишинев усилят сотрудничество по делу об отмывании денег через банки Молдовы
- 12.03.2018 Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет Kroll по расследованию «кражи века»
- 26.01.2018 Kroll вскоре представит окончательный отчет по расследованию «кражи века» в банках Молдовы
- 09.01.2018 Краткий отчет о банковской «Краже века» вызывает много вопросов к властям Молдовы - Expert-Grup
- 14.11.2017 Второй отчет о расследовании «кражи века» из банков Молдовы представят в ближайшие недели
- 02.08.2017 Kroll представит второй отчет по «краже века» в Молдове до конца октября
- 14.04.2017 Kroll представил новые детали по «краже века» в банках Молдовы
- 10.03.2017 Парламент Молдовы отклонил инициативу президента об отмене «закона о миллиарде»
- 27.01.2017 В Молдове инициируют референдум об отмене «закона по миллиарду»
- 21.11.2016 В парламенте Молдовы пройдут слушания по расследованию кражи миллиарда из банков
- 29.09.2016 Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора