Румыния обвинила Petrotel Lukoil в нарушении санкционного режима
13:17 06.08.2015
Прокуратура Румынии обвинила Petrotel Lukoil, дочернее предприятие компании «Лукойл», в нарушении режима санкций, введённых против России.
Правоохранители ссылаются на финансовую документацию фирмы, из которой следует, что Petrotel Lukoil сотрудничала с офшорными компаниями и структурами, находящимися под санкциями, заключая сомнительные с правовой точки зрения сделки, сообщает Пронедра.
В частности, речь идёт о некой о компании из Великобритании.
Прокуроры полагают, что порядка 250 млн евро средств Petrotel Lukoil прошли через счета офшорных структур. При этом подозрение вызвали и транзакции между Petrotel Lukoil и мажоритарным акционером компании Lukoil Europe.
Ще на цю тему
- 17.11.2017 LUKOIL: Уголовное дело в Румынии закрыто
- 17.06.2016 ЛУКОЙЛ намерен продать свои активы в Европе
- 07.06.2016 Прокуратура Румынии направила новый обвинительный акт по делу НПЗ ЛУКОЙЛа
- 18.04.2016 Первый вице-президент ЛУКОЙЛа посетил румынский НПЗ и встретился с министром энергетики Румынии
- 21.01.2016 Суд в Румынии отклонил обвинительный акт по делу «дочек» Лукойла
- 28.09.2015 Румыния в 3 раза сократила претензии к ЛУКОЙЛу
- 23.09.2015 Румыния сняла арест с половины активов Лукойла
- 09.09.2015 Суд Румынии отложил рассмотрение дела по НПЗ ЛУКОЙЛа до 21 сентября
- 04.09.2015 Суд Румынии отложил обжалование обеспечительных мер по НПЗ «ЛУКОЙЛа»
- 31.08.2015 Лукойл продолжит судиться из-за НПЗ Petrotel
- 25.08.2015 Суд не разрешает директору румынского НПЗ «Лукойла» поездку в Москву
- 05.08.2015 Руководителям румынской «дочки» Лукойла вменяют отмывание почти €2 миллиардов