Нацбанк Молдовы объявил о продолжении расследования «кражи века»
Завершился прием заявок для отбора международных компаний, способных провести второй этап расследования дела о краже миллиарда из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Соответствующая информация была размещена в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Национального банка Молдовы, в котором также сообщается, что к участию в конкурсе Нацбанк пригласил компании Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers, передает Point.md.
На данный момент Национальный банк получил всего одно предложение со стороны консорциума, образованного двумя компаниями – Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Нацбанк должен будет изучить полученное предложение и представить результаты в последующие дни, в рамках заседания Национального комитета по финансовой стабильности.
Из пресс-релиза Нацбанка: «Национальный банк Молдовы сообщает, что 1 сентября 2015 года в 11:00 заканчивается срок подачи предложений для выбора консорциума, состоящего из международных квалифицированных фирм, чтобы провести расследование значительных нарушений и транзакций, в которые были вовлечены Banca Economii, Banca Sociala и Unibank».
В пресс-релизе также говорится, что цель второго этапа расследования заключается в принятии конкретных мер для удержания и восстановления активов трёх проблемных банков.
Ще на цю тему
- 11.06.2019 У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
- 21.03.2018 Москва и Кишинев усилят сотрудничество по делу об отмывании денег через банки Молдовы
- 12.03.2018 Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет Kroll по расследованию «кражи века»
- 26.01.2018 Kroll вскоре представит окончательный отчет по расследованию «кражи века» в банках Молдовы
- 09.01.2018 Краткий отчет о банковской «Краже века» вызывает много вопросов к властям Молдовы - Expert-Grup
- 14.11.2017 Второй отчет о расследовании «кражи века» из банков Молдовы представят в ближайшие недели
- 02.08.2017 Kroll представит второй отчет по «краже века» в Молдове до конца октября
- 14.04.2017 Kroll представил новые детали по «краже века» в банках Молдовы
- 10.03.2017 Парламент Молдовы отклонил инициативу президента об отмене «закона о миллиарде»
- 27.01.2017 В Молдове инициируют референдум об отмене «закона по миллиарду»
- 21.11.2016 В парламенте Молдовы пройдут слушания по расследованию кражи миллиарда из банков
- 29.09.2016 Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора