Задержан вице-президент Moldova Agroindbank
3 апреля был задержан вице-президент Moldova Agroindbank Олег Паингу. Факт задержания подтвердила и пресс-секретарь Наццентра по борьбе с коррупцией Анжела Старински.
Она пояснила, что поводом для задержания стало то же уголовное дело, по которому обвиняемым проходит экс-глава Нацбанка и бывший президент Moldindconbank Леонид Талмач, передает Gagauzinfo.MD.
Талмач, напомним, обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и участии в преступной группе. Следствие считает, что он «совместно с группой лиц присвоил имущество в особо крупных размерах Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (ВNAA)». В ордере на арест Талмача также отмечалось, что «с помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила на счета в Moldova Agroindbank и Moldindconbank средства ВNAA, нанеся бюро материальный ущерб в особо крупных размерах». Речь идет о 15 млн леев.
Наццентр по борьбе с коррупцией начал расследовать ситуацию со счетами BNAA в марте 2015 года. Сейчас в деле фигурирует глава юридического департамента Moldincombank, задержанный 8 февраля этого года, и бывший первый зампред банка Виталие Гроза, арестованный ранее по «делу Платона» (сейчас Гроза находится под домашним арестом). По версии следствия, речь идет о необеспеченных залогом кредитах, которые погашались за счет средств Banca de Economi (один из трех банков, находящихся в процессе ликвидации, из которых осенью 2014 года был выведен миллиард долларов).
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь ранее говорил о том, что по делу, в котором фигурирует Талмач, проходит множество других лиц, информацию о которых он не может разглашать, чтобы не нарушить принцип презумпции невиновности.
В самом банке никакой информацией по поводу задержания вице-президента Олега Паингу не обладают. В пресс-службе MAIB сказали, что перезвонят, но так и не сделали этого.
Ще на цю тему
- 07.09.2024 Молдовські банки остаточно припинили переказ грошей із Росії
- 12.08.2024 У Молдові блокують доступ до росбанку, через який платять "надбавки" від олігарха-втікача
- 02.01.2024 Молдова отримає від Польського банку кредит для підприємців в €5 млн
- 23.12.2023 Сенаторку з Румунії призначили головою Нацбанку Молдови
- 01.04.2023 Молдові затвердили кредит у 23 млн євро для кращого транзиту залізницею з України
- 12.12.2019 ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
- 14.05.2018 В банках Молдовы сократилась доля неблагоприятных кредитов
- 13.03.2018 Молдова и Всемирный банк расширят партнерство
- 17.11.2017 Бум карточных платежей: За два года молдаване заплатят больше, чем за 18 лет
- 03.11.2017 Один из банков Турции намерен выйти на рынок Молдовы
- 31.08.2017 ЕБРР утвердит новую Стратегию сотрудничества с Молдовой
- 04.07.2017 Черноморский банк торговли и развития намерен активизировать свою деятельность в Молдове