З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Державне агентство національної безпеки Болгарії проводить перевірки в одному з банків, що здійснював мільйонні транзакції з Венесуелою.
Це підтвердив головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Інформацію про грошові перекази, які здійснювалися з Венесуели в Болгарію, ми отримали від наших партнерів із США. Встановлено не лише банк, а й особу, на ім'я якої надсилалися грошові перекази, а також номери рахунків», - зазначив Цацаров.
За його словами, грошові перекази обчислювалися сотнями мільйонами доларів, а нині співробітники Агентства національної безпеки проводять моніторинг банку.
Головний прокурор наголосив, що детальнішу інформацію буде надано після завершення перевірки, зазначивши, що сьогодні відомо лише ім'я одержувача грошових коштів (в інтересах слідства його не називають), а також те, що власниками банку є громадяни Болгарії.
Ще на цю тему
- 17.02.2023 Болгарія вийде з російського Міжнародного інвестбанку, з країн ЄС лишиться тільки Угорщина
- 13.11.2019 Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
- 19.09.2017 Европейский инвестиционный банк открыл филиал в Софии
- 26.10.2016 К концу сентября сумма на депозитах в болгарских банках выросла до 66.38 млрд. левов
- 19.08.2016 В 2017 году болгарские банки должны ввести приемлемую оплату за свои услуги
- 24.02.2016 Черноморский банк представил свою стратегию по Болгарии
- 28.01.2016 За год сбережения физических лиц в болгарских банках увеличились на 8.5%
- 23.12.2015 В Болгарии хотят запретить компаниям в сфере общественных услуг пользоваться услугами коллекторов
- 23.11.2015 МВД, ДАНС и налоговая служба получат доступ к банковским счетам
- 03.11.2015 За первые девять месяцев 2015 года болгарские банки заработали больше, чем за весь 2014 год
- 27.10.2015 Оманский инвестиционный фонд подал иск против Болгарии
- 07.10.2015 В Болгарии банковский надзор находится на непозволительно низком уровне