СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні російських військових у Криму
Служба безпеки України викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це щомісяця мільйонні прибутки.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з Міністерством оборони РФ.
«Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники придумали схему для того, щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші. В Україні вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.
Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено: печатки, штампи, відтиски; документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.
Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.
Ще на цю тему
- 28.05.2025 У Києві суд почав розгляд справи проросійського блогера з Криму Олександра Таліпова
- 27.05.2025 В Красноперекопском районе Крыма из-за учений военных РФ 30 мая ограничат движение авто – российские власти
- 26.05.2025 В Україні повідомили про підозру колишньої судді із Сімферополя, яка працює у окупантів
- 24.05.2025 Підозру отримала колишня суддя з Сімферополя, яка працює у російському «Арбітражному суді Херсонської області»
- 24.05.2025 Окупаційний суд засудив жителя Ялти майже до двох років колонії за коментарі в Telegram за 2021 рік
- 23.05.2025 В Крыму зафиксировано не менее 1350 случаев составления админдел о «дискредитации армии РФ» – Представительство президента Украины в АРК
- 22.05.2025 Керівника російського «Кримпатріотцентру» заочно засудили до 12 років ув’язнення
- 21.05.2025 В Крыму 23 мая под видом учений российские силовики проведут «фильтрационные мероприятия» – ЦНС
- 20.05.2025 РФ системно порушує права нацменшин і корінних народів України у Криму - представництво президента в АРК
- 20.05.2025 У Криму окупанти пошкодили стародавні поселення у Ленінському районі
- 15.05.2025 “За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе зрадник з Криму, який потрапив у полон до Сил оборони”
- 15.05.2025 Российский суд в Крыму будет судить жителя Симферопольского района за якобы сотрудничество с СБУ