У Туреччині провели масштабний рейд проти мережі інвестиційного шахрайства: понад 130 затриманих
У Стамбулі провели масштабний рейд за десятками адрес проти можливих учасників схеми інвестиційного шахрайства, затримали понад 130 осіб.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".
Поліцейські з відділу боротьби з кіберзлочинністю поліції Стамбула за підтримки інших правоохоронців влаштували рейд за 88 адресами, де могли знаходитися 153 підозрюваних у причетності до схеми.
Затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії.
Слідство з’ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували. Далі окремі 160 компаній-прокладок допомагали "затерти сліди" викрадених грошей.
Кошти нібито виводили до Британії та Чорногорії.
За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином заробили близько 520 млн доларів.
Ще на цю тему
- 13.08.2024 Турция и Казахстан подписали соглашения на $2 млрд в области инвестиций и торговли
- 17.11.2023 Турецька компанія хоче інвестувати у модернізацію інфраструктури казахстанського порту на Каспії
- 06.06.2023 Газовый хаб Путина в Турции стремительно теряет инвесторов
- 24.04.2023 Український виробник всюдиходів Шерп відкриває завод у Туреччині
- 15.11.2022 Турция инвестирует в транспортный коридор в обход России
- 08.05.2020 Турецкий холдинг TAV Airports Holding купил аэропорт Алматы
- 09.11.2018 В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
- 19.09.2018 В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
- 28.03.2018 SOCAR планирует продолжить инвестировать в Турцию
- 09.01.2018 Инвестиции в логистику в Турции приближаются к $2 млрд
- 26.10.2017 Инвестиции ЕБРР в Турцию могут превысить $1,5 млрд
- 13.09.2017 Инвесторы повысили прогноз по росту экономики Турции