Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян
Bank of Cyprus, найбільший у країні, розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків.
Про це повідомляє Forbes, передає Укрінформ.
Директор компанії Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі, Олена Сахарова заявила, що банк почав розсилати такі сповіщення росіянам у квітні. У листі клієнтів інформують, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання послання, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «Знай свого клієнта».
Крім того, приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, «нетипова» посвідка на проживання на Кіпрі, наприклад категорій F або «візитер», а також віза «цифрового кочівника».
Ознакою того, що банк звернув увагу на конкретного клієнта, є регулярні запити банку щодо надання інформації про оплату комунальних послуг — так банкіри з'ясовують, чи клієнт справді живе на острові, пояснили в компанії.
Водночас, за інформацією Forbes, рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. На думку видання, нові обмеження пов'язані з побоюваннями банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.
Ще на цю тему
- 14.12.2024 Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
- 20.11.2024 Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
- 11.11.2024 Чистая прибыль Сбербанка РФ за 10 мес превысила 1,3 трлн рублей
- 31.10.2024 Швеція і Норвегія відмовляються від повного переходу на безготівкові розрахунки через загрозу РФ
- 09.10.2024 Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf
- 05.10.2024 Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов россиян с начала полномасштабного вторжения
- 03.10.2024 В России суд арестовал 372 млн долларов на счетах американских банков
- 25.09.2024 Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів «Вагнера» - FT
- 23.09.2024 Кіберфахівці ГУР атакували ще два російські банки - джерело
- 06.09.2024 Суд арестовал акции Райффайзенбанка в России и заблокировал его продажу
- 05.09.2024 Російські сировинні компанії не можуть погасити кредити через відмову Китаю проводити платежі
- 28.08.2024 Банки ОАЕ блокують російські платежі за китайську техніку - ЗМІ