Обход санкций: США ведут расследование в отношении крупного партнера «Роснефти» 

Министерство финансов Соединенных Штатов запустило обширное расследование, связанное с деятельностью крупного нефтяного трейдера Mercantile & Maritime Group. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на The Wall Street Journal.

Муртаза Лахани, основатель и генеральный директор компании, известен своим участием в сложных нефтяных операциях, включая вывоз нефти из Ирака во времена правления Саддама Хусейна в рамках программы «нефть в обмен на продовольствие», а также из Венесуэлы в период действия американских санкций. Лахани поддерживал отношения с «Роснефтью».

Министерство юстиции США расследует, не нарушает ли Mercantile & Maritime, базирующаяся в Бахрейне и Сингапуре, западные санкции, включая ограничения на цены на нефть, при торговле российской нефтью.

Также идет проверка связей Лахани с Игорем Сечиным, главным исполнительным директором государственной компании «Роснефть», находящимся под персональными санкциями США.

В июне, Муртаза Лахани был замечен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в первом ряду, где Игорь Сечин выступал в качестве спикера, и он даже аплодировал после выступления Сечина. В своей речи глава «Роснефти» говорил о создании «новых безопасных логистических цепочек, обеспечивающих доступ на новые рынки».

Представитель Лахани сообщил в июле, что он посещает форум каждый год, начиная с 2017 года, и что все его компании, включая Mercantile & Maritime Group, в согласии с западными санкциями полностью прекратили любые торговые операции с российской нефтью.

Компания Mercantile & Maritime Group ранее активно занималась торговлей продукцией «Роснефти».

В 2019 году, когда «Роснефть» столкнулась с санкциями в связи с поставками из Венесуэлы, подвергшейся санкциям, Лахани нашел покупателей для нефти и помог ее доставить. В 2020 году, когда США ввели санкции против торгового подразделения «Роснефти» в Женеве, Mercantile & Maritime Group якобы прекратила такие операции, подчеркнул представитель Лахани.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.