Глава компании из США признался в торговле с компанией подсанкционного российского олигарха

Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в отмывании денег и содействии нарушению санкций США против попавшего под санкции российского олигарха и его компаний. 

Об этом пишет издание GuildHall со ссылкой на OCCRP.

В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Джон Кан Унсалан приобрел металлопродукцию на сумму более 150 миллионов долларов США у компаний, принадлежащих Сергею Курченко, против которого администрация США ввела санкции в 2015 году за присвоение украинских государственных активов.

Компании Курченко ООО «Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис», с которыми торговал Унсалан, попали под санкции в 2018 году за поддержку т.н. «ЛДНР».

По данным Министерства юстиции США, Унсалану теперь грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и он согласился конфисковать более 160 миллионов долларов, полученных в результате незаконных операций.

Сергей Карпушкин, один из заговорщиков, в прошлом месяце признал себя виновным в участии в этой схеме и согласился выплатить более 4,7 миллиона долларов.

«Унсалан вел торговлю с этими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, для закупки сталелитейного оборудования и сырья, несмотря на то, что знал, что Курченко и его компании попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними бизнес», — говорится в заявлении Министерства юстиции США.

«Унсалан и его деловые партнеры получили от компаний десятки тысяч тонн металлопродукции и согласились разделить прибыль от этих незаконных сделок. Никаких лицензий OFAC на эти платежи и переводы не подавалось и не выдавалось», — пояснили в ведомстве.

Курченко подвергся санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за то, что покупал дешевый газ через несколько украинских компаний и получил огромную прибыль, продавая газ по рыночным ценам.

Его обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов. В период с 2011 по 2013 год схема обогащения Курченко обеспечила бы его компаниям нелегальный оборот в размере 1,57 миллиона долларов США.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.