Франция возобновила расследование против российского олигарха Керимова
Следственный судья в Париже возобновил расследование дела о предполагаемой деятельности российского олигарха Сулеймана Керимова по отмыванию денег при приобретении вилл в Кап д’Антиб (Франция).
Судебное разбирательство, первоначально начатое в Ницце должно было быть прекращено, однако доклад французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, представленный в июне 2022 года, придал расследованию новый импульс.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на франуцзский Le Monde.
Дело началось в 2014 году, когда власти Ниццы стали изучать подозрительные сделки с недвижимостью в Кап д’Антиб. Выяснилось, что при покупке виллы под названием «Hier» предполагаемый покупатель, Сулейман Керимов заплатил десятки миллионов евро незадекларированных средств. Расследование распространилось на три другие виллы, предположительно принадлежащие Керимову, и было сосредоточено на роли управляющего виллой Седрика Ф. и официального владельца Александра Штудхальтера, который подозревался в мошенничестве.
Однако из-за ошибок в трактовке закона судьей обвинения в отмывании денег против этих трех человек были отменены Апелляционным судом в июне 2018 года. После этого расследование было разделено, и была создана отдельная процедура для изучения происхождения средств, использованных для покупки и содержания вилл. В конечном итоге это второе расследование было закрыто в октябре 2020 года без какого-либо существенного прогресса.
Была обнародована информация о том, что дочь Керимова Гульнара является заявленным бенефициаром вилл и это вызвало интерес Tracfin. Агентство начало проверку и выявило подозрительные финансовые операции, по результатам которой в июне 2022 г. было подано заявление в прокуратуру Ниццы. Финансовый отдел прокуратуры Парижа, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, начал предварительное расследование по факту обнаружения новых фактов.
Ранее прокуратура Нью-Йорка подала гражданский иск о конфискации 106-метровой суперяхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов, связанной с российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Ще на цю тему
- 07.09.2024 Через санкції Росія переплачує 60% ціни на багато товарів з Китаю - Штати в ОБСЄ
- 06.09.2024 Глава оборонного агентства ЕС: Поставки нитроцеллюлозы в РФ надо остановить
- 06.09.2024 Нацбанк Кыргызстана закрыл популярную схему обхода санкций
- 06.09.2024 США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков
- 06.09.2024 «Санкционный бартер»: Мьянма предложила России менять рис и масло на нефть
- 06.09.2024 США ввели нові санкції для обмеження експорту газу з Росії
- 06.09.2024 США звинуватили пропутінського журналіста Дмітрія Саймса у порушенні санкцій та відмиванні грошей
- 06.09.2024 Американский сервис Coda уходит из России из-за санкций
- 06.09.2024 РФ закупала у компании из Нидерландов детали к беспилотникам
- 06.09.2024 Группа «Арнест» купит и бизнес британской Unilever в России за треть цены
- 06.09.2024 Санкції США відлякують покупців від проєкту «Арктик СПГ-2» Путіна — FT
- 05.09.2024 РФ закуповувала запчастини для 25-річних верстатів ASML для виробництва мікросхем у дронах