ОАЕ посилили контроль над російськими компаніями через тиск Штатів - Bloomberg
Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посилили контроль над російськими компаніями, які базуються в країні, через тиск з боку США щодо боротьби з ухиленням від санкцій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Зазначається, ОАЕ залучили велику кількість російських компаній у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну та вони швидко і легко зорієнтувалися в банківських операціях. Проте цей процес поступово ускладнювався, оскільки країна не хоче ризикувати через збільшення тиску з боку Сполучених Штатів.
Грошові перекази – як для компаній, що повертають кошти до Росії, так і для переміщення готівки у третю країну – також підлягають посиленому нагляду і тепер операції займають більше часу, повідомили джерела.
Bloomberg пише, що деякі банки в ОАЕ вимагають від росіян більше документів та іноді блокують їхні кошти, роблячи запит на обґрунтування переказу або ставлячи під сумнів походження грошей.
Упродовж останніх місяців офіційні особи Еміратів прагнули усунути прогалини у дотриманні санкцій, оскільки хоче виключити ОАЕ зі списку країн, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розробки фінансових засобів боротьби із відмиванням грошей (Financial Action Task Force).
Тому тепер банки ОАЕ вимагають більше інформації від поточних та потенційних клієнтів із РФ, зокрема проводять конкретні перевірки, пов’язані із санкційними списками, розповів державний міністр зовнішньої торгівлі країни Тані Аль Зейоуді.
Деякі великі російські підприємства зараз розглядають альтернативи, наприклад, переносять бізнес в інші країни Перської затоки, йдеться у матеріалі.
Ще на цю тему
- 14.12.2024 Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
- 20.11.2024 Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
- 11.11.2024 Чистая прибыль Сбербанка РФ за 10 мес превысила 1,3 трлн рублей
- 31.10.2024 Швеція і Норвегія відмовляються від повного переходу на безготівкові розрахунки через загрозу РФ
- 09.10.2024 Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf
- 05.10.2024 Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов россиян с начала полномасштабного вторжения
- 03.10.2024 В России суд арестовал 372 млн долларов на счетах американских банков
- 25.09.2024 Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів «Вагнера» - FT
- 23.09.2024 Кіберфахівці ГУР атакували ще два російські банки - джерело
- 06.09.2024 Суд арестовал акции Райффайзенбанка в России и заблокировал его продажу
- 05.09.2024 Російські сировинні компанії не можуть погасити кредити через відмову Китаю проводити платежі
- 28.08.2024 Банки ОАЕ блокують російські платежі за китайську техніку - ЗМІ