В Британии призывают ужесточить наказание для посредников в обходе санкций

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) призывает к ужесточению наказания для посредников, включая юристов, бухгалтеров, риелторов и финансовых менеджеров, которые помогают лицам из международных черных списков обойти наложенные на них ограничения. 

Специалисты аналитического центра RUSI проанализировали более ста расследований, посвященных случаям обхода санкций со стороны граждан России и Беларуси, и выработали рекомендации международным органам, ответственным за санкционные регламенты. Об этом пишет GuildHall со ссылкой на OCCRP.

RUSI призывает обратить внимание на лиц, которые помогают клиентам скрывать, перемещать или инвестировать незаконные активы. Часто такие посредники включают юристов, агентов по регистрации компаний и трастов, финансовых управляющих, риелторов, арт-дилеров и бухгалтеров. Зачастую активы санкционных лиц прячут за сложными корпоративными структурами.

Проект Cyprus Confidential обнаружил, что Роман Абрамович держит значительные средства в швейцарских банках и британском Barclays через цепочку офшорных компаний и трастов, созданных кипрским поставщиком корпоративных услуг MeritServus. В другом случае, российский олигарх Сулейман Керимов использует сложные схемы, чтобы вывести средства за пределы США через траст в Делавэре.

Некоторые предпочитают переписать активы на доверенных лиц или родственников. Братья Ротенберги искали защиту своих активов через широкий круг специалистов от юристов до телохранителей и предполагаемых любовниц. Олигархи также используют «золотые паспорта» и снижают свою официальную долю в предприятиях, чтобы обойти санкции.

Проект Russian Asset Tracker выявил многочисленные активы, принадлежащие российским олигархам, которые держатся в офшорах по всему миру. RUSI разработал рекомендации для международных властей, чтобы они могли более эффективно контролировать соблюдение санкционных режимов.

В частности аналитики призывают заострить наказание для профессиональных посредников, которые помогают санкционным лицам обойти наложенные на них ограничения, с особым акцентом на тех, кто работает в дружественных России юрисдикциях. Улучшить международную координацию в применении санкционного законодательства, чтобы эффективнее бороться с обходом санкций. Ввести ограничения для всех родственников лиц под санкциями, чтобы уменьшить риск передачи активов. Публиковать информацию обо всех активах лиц из черных списков, включая недвижимость, яхты, произведения искусства или юридические структуры, в открытом доступе.

Ранее депутат немецкого Бундестага от «ХДС/ХСС» Карстен Мюллер заявил, что странам Европейского Союза необходимо интенсивнее работать над выявлением компаний, особенно в третьих странах, которые помогают России обходить санкции. По его мнению, необходимо подавать в суд на компании, которые используют этот способ экспорта своих товаров, если они действительно пытаются обойти санкции."

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.