США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков
Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине.
Об этом предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.
В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.
«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.
При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.
В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.
В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».
В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.
В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 18.09.2024 У ЄС назвали головну мету санкцій проти Росії
- 18.09.2024 Экспорт товаров из РФ в январе–июле 2024 года вырос на 0,7%, импорт сократился на 7,8%
- 18.09.2024 Турецкие банки начали блокировать платежи из России в Европу - росСМИ
- 18.09.2024 США запідозрили Китай у постачанні російського урану в обхід санкцій – Reuters
- 16.09.2024 Финляндия усиливает экспортный контроль товаров двойного назначения
- 16.09.2024 Подсанкционный «Армалит» получит 82,3 млн рублей на модернизацию производства
- 16.09.2024 У Росії прогнозують уповільнення темпів зростання промислового виробництва у два рази
- 16.09.2024 Подсанкционный СПГ-танкер Asya Energy получил груз с проекта Арктик СПГ-2
- 16.09.2024 В России не смогли наладить «импортозамещение» оборудования для мобильной связи
- 16.09.2024 Запад продолжает закупать в России металлы, удобрения и ядерное топливо — СМИ
- 16.09.2024 Російські держабанки відкривають відділення на окупованих територіях України
- 16.09.2024 Последний крупный американский банк в России сворачивает работу