В Україні викрили мережу підпільних брокерів Webmoney - обшуки були у 10 областях
Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили 12 брокерів забороненої в Україні платіжної системи Webmoney, через яку фінансувалася російська агентурна мережа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України були викриті 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.
У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
З кожної транзакції фігуранти мали свій відсоток.
Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях були вилучені комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Як повідомляв Укрінформ, влітку правоохоронці заблокували масштабний канал обігу коштів між Україною та Російською Федерацією, який функціонував завдяки криптовалютним технологіям і забороненим платіжним системам РФ.
Ще на цю тему
- 27.09.2024 В Украине т.н. «заместитель министра труда и соцзащиты» окупованого Крыма приговорен к 8 годам – ЦЖР
- 27.09.2024 За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала «суддя», яка допомагала окупантам залякувати та відбирати майно кримчан.
- 23.09.2024 СБУ нейтралізувала російську бойову групу, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
- 19.09.2024 У Києві викрили керівників інституту, які допомагали Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів
- 19.09.2024 Архімандриту монастиря УПЦ МП у Києві оголосили підозру в підтримці війни
- 17.09.2024 Двум крымским журналистам грозит до 10 лет за посягательство на территориальную целостность Украины – СБУ
- 09.09.2024 СБУ заявила о задержании агента ГРУ, который устанавливал «видеоловушки» для корректировок ударов по Киеву
- 03.09.2024 Ліквідовано дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України
- 03.09.2024 В Украине за госизмену будут судить 10 экс-прокуроров из Крыма – прокуратура АРК
- 30.08.2024 СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка впроваджувала освітні стандарти рф в окупованому Криму.
- 20.08.2024 На Одещині затримали медика, який шпигував за кораблями Держприкордонслужби
- 16.08.2024 В Украине заочно будут судить двух участников НВФ «Самооборона Крыма» – Прокуратура АРК