Нацбанк Кыргызстана потребовал от банков усилить контроль клиентов из–за санкций
Национальный банк Кыргызстана призвал коммерческие банки ужесточить внутренний контроль, чтобы избежать санкционных рисков.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Trend.az.
В официальном письме регулятор напомнил, что нарушение требований может привести к потере корреспондентских отношений с зарубежными партнерами.
Нацбанк потребовал от банков усилить проверку клиентов и контрагентов, следить за тем, чтобы транзакции не проходили через лиц и компании, внесенные в санкционные списки США, ЕС и других стран. Финансовым учреждениям рекомендовано запрашивать дополнительную документацию по платежам и тщательно проверять подозрительные операции, особенно связанные с санкционированными юрисдикциями.
Кроме того, банки должны регулярно обновлять базы данных санкционных лиц и оценивать финансовые риски своих клиентов.
Ужесточение контроля произошло на фоне санкций США против банка Керемет, который попал под ограничения 15 января. Американские власти обвинили финансовое учреждение в содействии трансграничным переводам для российского Промсвязьбанка, находящегося под санкциями с 2022 года.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 14.05.2025 17–й пакет санкцій ЄС проти Росії буде «м'якшим, ніж очікувалося» — Handelsblatt
- 14.05.2025 Мерц: Якщо прогресу у перемовинах не буде до кінця тижня, проти РФ запровадять нові санкції
- 13.05.2025 Євросоюз внесе Росію і Білорусь до «чорного списку» через вирубку лісів - ЗМІ
- 13.05.2025 ЗМІ: ЄС може застосувати контроль над рухом капіталу та мита проти РФ у разі вето Угорщини
- 13.05.2025 Євросоюз продовжив на наступний рік санкції за кібератаки проти ЄС
- 12.05.2025 ЄС продовжує координувати зі США санкції проти РФ
- 12.05.2025 Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються
- 09.05.2025 Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
- 08.05.2025 Российские предприниматели попали под санкции в Польше из-за косвенного содействия войне
- 08.05.2025 Україна отримала 1 млрд євро кредиту від ЄС від прибутків із заморожених активів РФ
- 08.05.2025 В Германии конфисковали деньги «Газпрома» по иску за непоставленный газ
- 08.05.2025 Российские миллиардеры сменили флаг на своих яхтах