UA EN

В Латвии открыли сотни дел о нарушении санкций против РФ

12:20 02.04.2025
Росія

В Латвии расследуют сотни случаев нарушения санкций, введенных против России. 

Служба финансовой разведки, ставшая центральным органом по контролю за санкциями год назад, зафиксировала более 400 подозрительных сделок. Сейчас примерно столько же уголовных дел находятся в активном производстве. Об этом пишет GuildHall со ссылкой на LSM.

Замначальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс сообщил, что большинство нарушений выявляется на границе. Чаще всего речь идет о реэкспорте – когда товар формально направляется в страны Центральной Азии, но после прохождения границы машины меняют номера, и груз оказывается в России или Беларуси. В то же время в финансовом секторе подобных преступлений гораздо меньше, так как латвийские банки смогли выстроить надежную систему защиты от обхода санкций.

Ильенковс отметил, что служба получает много обращений от предпринимателей, которые уточняют, можно ли сотрудничать с теми или иными компаниями, не подпадают ли их партнеры под санкции и допустим ли экспорт определенных товаров. Простые вопросы решаются быстро, но более сложные случаи требуют детального анализа законодательства и координации с ЕС.

Он также добавил, что с начала войны РФ против Украині ожидалось увеличение преступлений, связанных с обходом санкций через криптовалюты, однако этого не произошло. Латвийские специалисты с 2018 года активно работают с такими нарушениями и уже провели несколько успешных расследований.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему