Нелегальный экспорт зерна нанес ущерб Румынии в € 30 млн.

Крупная сделка по продаже зерна, запланированная двумя мужчинами ливано-британского происхождения, была раскрыта в порту Констанца полицией и прокуратурой в тесном сотрудничестве с румынской разведкой. 

Ущерб, нанесённый Румынии, оценивается экспертами в € 30 миллионов.

17 августа были проведены обыски в помещении компании и в домах подозреваемых в Калараш, Ильфов, Констанце, Тимишоаре и Бухаресте.

Во время следственных мероприятий была раскрыта группа, состоящая из 20 человек румынского и ливанского происхождения, которые специализируются на преступлениях в сфере уклонения от уплаты налогов, контрабанде и операциях отмывания денег в торговле зерном.

Лидерами группы были двое мужчин с двойным гражданством – ливанским и британским, 48 и 38 лет соответственно.

Члены группировки использовали несколько компаний и добились значительных финансовых выгод путем создания фиктивных коммерческих и финансовых схем, направленных на обход уплаты налогов, причитающихся государству.

По материалам Cuget Liber S.A.