UA EN

Три крупнейших румынских банка подозреваются в отмывании € 22 млн.

Сотрудники румынского департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) проводят обыски в трех крупнейших банках страны: Румынском коммерческом банке (BCR), Банке развития (BRD) и Экономбанке (CEC). Руководители и сотрудники банков подозреваются в отмывании € 22 млн.

Об этом говорится в пресс-коммюнике Департамента, передает корреспондент УКРИНФОРМа.

Обыски и изъятие банковских документов проводятся в городах Бухарест, Джурджу и Кэлэраш.

По предварительным данным, в состав группировки входят около 50 человек, а среди подозреваемых в финансовых махинациях фигурируют: председатель Национального фонда по кредитованию малых предприятий Аурел Шарамет, вице-председатель Банка развития Клаудиу Черчел, а также сотрудники Министерства экономики Румынии.

По имеющейся информации, банки оформляли кредиты на подставных лиц по фальшивым документам, после чего получатели кредитов «испарялись», а деньги делились между членами преступной группировки.

По материалам УКРИНФОРМ