Румынские банкиры нанесли ущерб государству на 85 млн евро
Сотрудники румынского Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержали членов преступной группировки, среди которых семь директоров и двое коммерческих менеджеров румынских банков, которые предоставляли кредиты по поддельным документам и завышенной стоимости закладного имущества.
Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 85 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-коммюнике, обнародованном Департаментом, передает собственный корреспондент УКРИНФОРМа.
Всего DIICOT задержали около 90 человек. Все они подозреваются в отмывании денег путем получения банковских кредитов на основании поддельных документов.
Сообщается также, что в состав преступной группировки, помимо указанных финансистов, входили представители бюро по оценке закладного имущества и четыре нотариуса, заверявшие печатью поддельную документацию.
По материалам Укринформ
Ще на цю тему
- 08.11.2017 Румынский банк Transilvania намерен купить почти 40% акций молдавского Victoriabank
- 20.10.2016 Румынские законодатели выступают за конвертацию ипотечных кредитов
- 16.09.2016 Новый законопроект регулирует отношения между банками и клиентами Румынии
- 31.05.2016 Румынский Alfa bank продал ЕБРР свой пакет акций в Victoriabank
- 13.11.2015 Процентные ставки по ипотеке в Румынии остаются низкими
- 21.01.2014 Из Румынии уходит первая международная банковская сеть
- 23.08.2013 Один из крупнейших банков Португалии выводит активы из Румынии
- 11.03.2013 Raiffeisen Bank может купить банк в Румынии
- 15.02.2013 40 банков Румынии увеличили активы
- 13.02.2013 Убытки банковской системы Румынии в 2012 году достигли рекордной отметки
- 18.12.2012 Румынский коммерческий банк сокращает штат
- 02.11.2012 Вице-президент одного из крупнейших банков Румынии арестован по делу о мошенничестве