UA EN

В Румынии проходят обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

15:32 30.03.2015
Румунія

Беспрецедентные по масштабу обыски проходят в Бухаресте и трех уездах Румынии. Следователи нагрянули этим утром по 50 адресам. Устроили обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как пишет румынская пресса, ущерб государству оценивается в 5 миллионов евро, а общая сумма, выведенная из налогового учета, достигает 12 миллионов, сообщает Publika.

По данным следствия, подозреваемые вели дела через юридическую фирму и так называемых ликвидаторов неплатежеспособных предприятий, с помощью которых заключали фиктивные контракты.

В преступную схему были вовлечены компании из области рекламы, консалтинга, информационных технологий и строительства.

Теми:

Ще на цю тему