Совет Европы призывает Армению серьезней бороться с отмыванием денег

14:23 29.01.2016
Вірменія

Совет Европы призывает Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы, в связи с докладом по Армении Комитета экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), сообщает NEWS.am.

В то же время, отмечают эксперты, Армения провела заметную работу по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознаванию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия в целом эффективны.

Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты – серьёзнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы – банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.

Напомним, предыдущий доклад был составлен в 2009 году. Армения подготовит ответный доклад о проведённой работе в апреле 2018 г.

Теми:

Ще на цю тему