Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора
Конечными бенефициарами «кражи века» из банков Молдовы были не только компании и физические лица, связанные с Группой Шора.
Об этом заявила компания Kroll, отметив, что в ходе расследования она нашла за рубежом более $600 млн., выведенных в результате крупных мошеннических сделок в трех банках Молдовы и не вернувшихся в страну, пишет Interlic.
Как сообщил Нацбанк Молдовы, он получил вторую информационную записку о ходе расследования крупного мошенничества в банковском секторе Молдовы, проводимого компанией Kroll. Вследствие данного мошенничества три молдавских банка - Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - оказались банкротами в конце 2014 г., и была констатирована кража у них миллиарда долларов.
Расследование компании Kroll является частью расследования по сделкам, осуществленным в 2012-2014 гг. тремя банками в Молдове. Конечной его целью является восстановление на мировом уровне похищенных злоумышленниками фондов, выявление всех сторон, которые участвовали и получили выгоду от мошенничества, в том числе стороны и финансовые учреждения за пределами Молдовы.
Подчеркивается, что на первом этапе расследования были выявлены четкие доказательства ключевого участия в данном мошенничестве Илана Шора, а также компаний и физических лиц, связанных с ним, именуемые «Группа Шора». Доказательства легли в основу тщательного анализа потока денежных средств, полученных обманным путем в 2014 г., осуществленного в целях прослеживания фондов до конечного пункта назначения.
В рамках второго этапа расследования анализ потока фондов был значительно расширен, чтобы охватить период 2012-2014 гг., и было начато рассмотрение всех мошеннических кредитов, предоставленных тремя банками Молдовы, до их конечного пункта назначения. Расследование компании Kroll выявило сложный и скоординированный процесс отмывания денег, в который были вовлечены сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях.
В период 2012-2014 гг. три названных молдавских банка предоставили кредитов на общую сумму свыше $3 млрд. Эти средства были выведены в основном через сложную международную структуру отмывания денег, а значительная доля средств вернулась обратно в Молдову для погашения взятых ранее кредитов. До настоящего времени анализ потока средств в ходе расследования позволил выявить более $600 млн., которые исчезли в течение этого периода и не были возвращены трем банкам Молдовы для погашения взятых ранее кредитов.
Подчеркивается, что эти фонды были рассеяны во многих зарубежных странах, а результаты расследования Kroll показывают, что конечными бенефициарами мошенничества являются не только компании и физические лица, связанные с Группой Шора.
Как отмечается, компании Kroll и Steptoe & Johnson продолжают работать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в различных юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных бенефициаров, с тем чтобы иметь возможность принять меры для восстановления незаконно присвоенных средств.
Указывается, что компания Kroll регулярно информирует Нацбанк Молдовы о продвижении по этому делу, которое предусматривает очень сложное расследование, касающееся сотен сделок, совершенных намеренно, чтобы скрыть назначение и конечных бенефициаров этого мошенничества.
Подчеркивается, что в ходе расследования был достигнут значительный прогресс, однако его детали должны оставаться конфиденциальными еще некоторое время, чтобы повысить шансы на возврат похищенных денег.
Ще на цю тему
- 11.06.2019 У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
- 21.03.2018 Москва и Кишинев усилят сотрудничество по делу об отмывании денег через банки Молдовы
- 12.03.2018 Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет Kroll по расследованию «кражи века»
- 26.01.2018 Kroll вскоре представит окончательный отчет по расследованию «кражи века» в банках Молдовы
- 09.01.2018 Краткий отчет о банковской «Краже века» вызывает много вопросов к властям Молдовы - Expert-Grup
- 14.11.2017 Второй отчет о расследовании «кражи века» из банков Молдовы представят в ближайшие недели
- 02.08.2017 Kroll представит второй отчет по «краже века» в Молдове до конца октября
- 14.04.2017 Kroll представил новые детали по «краже века» в банках Молдовы
- 10.03.2017 Парламент Молдовы отклонил инициативу президента об отмене «закона о миллиарде»
- 27.01.2017 В Молдове инициируют референдум об отмене «закона по миллиарду»
- 21.11.2016 В парламенте Молдовы пройдут слушания по расследованию кражи миллиарда из банков
- 28.09.2016 Председатель парламента Молдовы: Миллиард будет возвращён в течение 1-2 лет