Из трех российских банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Полиция пресекла деятельность группы мошенников, которые вывели из банков около 1 млрд рублей под залог бочек с водой.
Об этом сообщается на сайте МВД России, передает novayagazeta.
«По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму около 1 миллирда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», — говорится в сообщении.
Группа злоумышленников состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. Названия банков и имена не называются.
В Москве, Подмосковье и в Брянской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и другие возможные улики.
По выявленным фактам в отношении четверых подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В марте Счетная палата сообщала, что за последние три года из России за рубеж вывели около 1 трлн рублей.
Ще на цю тему
- 20.11.2024 Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
- 11.11.2024 Чистая прибыль Сбербанка РФ за 10 мес превысила 1,3 трлн рублей
- 31.10.2024 Швеція і Норвегія відмовляються від повного переходу на безготівкові розрахунки через загрозу РФ
- 09.10.2024 Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf
- 05.10.2024 Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов россиян с начала полномасштабного вторжения
- 03.10.2024 В России суд арестовал 372 млн долларов на счетах американских банков
- 25.09.2024 Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів «Вагнера» - FT
- 23.09.2024 Кіберфахівці ГУР атакували ще два російські банки - джерело
- 06.09.2024 Суд арестовал акции Райффайзенбанка в России и заблокировал его продажу
- 05.09.2024 Російські сировинні компанії не можуть погасити кредити через відмову Китаю проводити платежі
- 28.08.2024 Банки ОАЕ блокують російські платежі за китайську техніку - ЗМІ
- 22.08.2024 Великий держбанк Киргизстану призупинив грошові перекази через російський «Сбербанк»