Kroll представит второй отчет по «краже века» в Молдове до конца октября
Компания Kroll, расследующая крупное мошенничество в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, завершит и представит свой второй отчет до конца октября 2017 г.
Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что об этом заявили представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson в ходе своего недавнего визита в Кишинев, пишет Interlic.
Центробанк подчеркнул, что намерен опубликовать основные выдержки из представленного ему документа до конца года, с учетом аспектов конфиденциальности.
В НБМ сообщили, что 20 июля 2017 г. представители фирм Kroll и Steptoe & Johnson осуществили визит в Кишинев, в рамках которого встретились с представителями Нацбанка Молдовы, Антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
Целью встречи было согласование глобальной стратегии возврата похищенных из банков активов, которая позволит обеспечить в будущем тесное сотрудничество и обмен информацией с целью принятия максимально эффективных мер для возврата активов и сбора доказательств для поддержки уголовного преследования в международном плане.
Стратегия предусматривает инициирование до конца этого года судебных разбирательств в основных юрисдикциях, в которых были найдены похищенные фонды или локализованы злоумышленники и другие вовлеченные лица, а также их бизнес. Кроме того, будут инициированы процедуры в отношении третьих лиц, что позволит получить дополнительную информацию и документы, необходимые для нахождения остальной части украденных средств.
Как сообщалось, эксперты компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили властям Стратегию для возврата украденных из трех молдавских банков средств, оцененных примерно в $600 млн. Компания Kroll заявила, что полученные ею документы наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и имели связь с Иланом Шором («Группа Шора»). В данную группу входило не менее 75 компаний. Сам Илан Шор все обвинения в свой адрес опровергает.
Ще на цю тему
- 11.06.2019 У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
- 21.03.2018 Москва и Кишинев усилят сотрудничество по делу об отмывании денег через банки Молдовы
- 12.03.2018 Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет Kroll по расследованию «кражи века»
- 26.01.2018 Kroll вскоре представит окончательный отчет по расследованию «кражи века» в банках Молдовы
- 09.01.2018 Краткий отчет о банковской «Краже века» вызывает много вопросов к властям Молдовы - Expert-Grup
- 14.11.2017 Второй отчет о расследовании «кражи века» из банков Молдовы представят в ближайшие недели
- 14.04.2017 Kroll представил новые детали по «краже века» в банках Молдовы
- 10.03.2017 Парламент Молдовы отклонил инициативу президента об отмене «закона о миллиарде»
- 27.01.2017 В Молдове инициируют референдум об отмене «закона по миллиарду»
- 21.11.2016 В парламенте Молдовы пройдут слушания по расследованию кражи миллиарда из банков
- 29.09.2016 Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора
- 28.09.2016 Председатель парламента Молдовы: Миллиард будет возвращён в течение 1-2 лет