Банки під санкціями. База даних щодо синхронізації санкцій України, США та ЄС
Тетяна ГУЧАКОВА,
експерт моніторингової групи
«Інституту чорноморських стратегічних досліджень»
і «Майдану закордонних справ», Ялта-Київ
Уже ні в кого немає сумніву, що Україні терміново потрібно щось робити зі своєю санкційною політикою щодо держави, яка окупує частину української території та продовжує війну у різних формах.
Вже не є новою думкою те, що українські санкції щодо РФ є навіть слабкішими, ніж санкції інших держав, і Україні потрібно, щонайменше, синхронізувати санкційний режим із США.
Навіть з’явився законопроект про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо синхронізації санкцій з міжнародним співтовариством. А сьогодні має відбутися засідання Комітету ВР України у закордонних справах «Про реалізацію санкційної політики України».
Моніторингова група Майдану закордонних справ, Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та інтернет-видання BlackSeaNews готова допомагати державним органам знаходити інформацію та аргументи для ефективної роботи із санкціями, та нагадувати про тих суб’єктів та ті зв’язки, про які можуть випадково «забути» держслужбовці.
У сьогоднішній публікації – те, що стосується санкційної політики щодо російських банківських установ.
* * *
Загалом у санкційних списках України, США та ЄС, які пов’язані з російською агресією в Україні, 76 банківських установ.
46 з них – банки, що зареєстровані в РФ, ще 5 банків розташовані та працюють в Криму, але зареєстровані за законодавством держави-окупанта. Дві установи знаходяться на окупованій території Донбасу – це так звані «Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки» і «Державний банк Луганської Народної Республіки». Ще 4 установи – «дочки» російських банків, що розташовані на території України.
Крім того, у списку американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) є ще 19 закордонних підрозділів російських банків.
Загалом в американському списку наприкінці вересня міститься 61 банківська установа, в українському – 56, в списку ЄС – 6.
Відзначимо, що один із банків, що нас цікавлять, – російський Темпбанк – міститься не в українському, а у так званому «сірійському» списку OFAC з аналогічним набором санкцій.
Але, якщо проаналізувати хронологію введення санкцій, можна побачити, що санкційні списки США, що з’явилися ще у квітні 2014 року, постійно доповнювалися, ЄС прийняв антиросійські санкції на початку агресії і на цьому зупинився, а Україна приймала рішення про санкції дуже повільно і не завжди логічно.
/санкции-банки-хронология.png)
Кількість банківських установ в санкційних списках за роками з початку російської агресії
До речі, про логіку роботи з санкціонними списками.
Санкційні списки ЄС з’явилися на початку російської агресії в Україні. Далі регулярно приймалися тільки рішення про продовження дії санкцій. Це було не завжди просто через опір бізнесу та вплив російської пропаганди на політичне життя Європи, але в цілому логічно.
Робота підрозділів Мінфіну США по «українських санкціях», що розпочалася навесні 2014, не припинялася ніколи. Щорічно, зазвичай не один раз на рік, списки доповнювалися новими фігурантами.
І лише дії України щодо санкцій не завжди вдається логічно пояснити.
14 серпня 2014 року був прийнятий базовий закон «Про санкції», але перше рішення про застосування санкцій було ухвалено РНБО лише 2 вересня 2015 року.
Водночас українські «дочки» російських банків (Сбербанку, Внешекономбанку, ВТБ) з’явилися у санкційному списку лише після масових протестних акцій киян у березні 2017 року, а самі «материнські» банки – у травні 2018.
У Києві замуровують відділення «Сбербанку». Фото Громадське
Для порівняння: в списку OFAC банк ВТБ міститься з липня 2014 року, його «дочка» в Україні – з грудня 2015, інша «дочка» – БМ Банк, що раніше належала Банку Москви, – з вересня 2016. Внешекономбанк перебуває під американськими санкціями з липня 2014 року, його українська дочка Промінвестбанк – з липня 2015. Сбербанк опинився у списку у вересні 2014, Сбербанк в Україні – у грудні 2015.
Українська технологія роботи з санкційними списками дещо відрізняється від американської.
Практично щоразу в рішенні РНБО, а згодом і в указі президента, з’являлися нові списки всіх осіб, на які поширюються санкції. Ці списки змінювали попередні. А у травні 2017 указом Президента втратили чинність всі рішення 2015-16 років, замість них з’явився новий великий список. У травні 2018, а згодом через місяць – у червні 2018, з’явилися вже нові списки…
Хочеться думати, що це пов’язано з ретельною роботою над списками, відстеженням нових зв’язків, змін статусу та ін., тому списки регулярно переробляються.
Але.
15 банківських установ з українського списку вже втратили ліцензії на здійснення банківських операцій впродовж 2015-17 років, 11 з них оголошено банкрутами.
Три банки взагалі припинили існування як юридичні особи: банк Івестиційний Капітал відсутній у реєстрах юросіб з жовтня 2015, банк Верхньоволзький – з травня 2016, Аделантбанк – з березня 2017.
А, наприклад, публічне акціонерне товариство «Джипібі Мортгейдж», що потрапило до українського списку у травні 2018 року, міститься в російському держреєстрі як Банк «ГПБ-Іпотека» і знаходиться в стадії ліквідації з грудня 2016.
Банк «ГПБ-Іпотека» 01.09.2016 опинився в списку секторальних санкції США, а 30.12.2016 зборами його акціонерів прийнято рішення «про припинення діяльності в порядку добровільної ліквідації». Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 21.02.2017.
Між тим, коли ТАСкомбанк, що належить Сергію Тигипко, в грудні 2017 купив львівський ВіЕс Банк у групи Сбербанк, цей банк був виключений з санкційного списку, який затверджував РНБО 1 березня 2018 року. До речі, ТАСкомбанк, як можна бачити на його сайті, досі активно співпрацює з російським Сбербанком.
Чимало питань виникає і через те, що кримські Чорноморський банк розвитку і реконструкції (ЧБРР) та Севастопольський морський банк потрапили під українські санкції лише у травні 2018 року. «Не помітили» раніше? Або вони комусь були дуже потрібні для фінансових операцій?
До речі, «не помітити» ці два банки було просто неможливо – це єдині українські банки, що залишилися в окупованому Криму та перереєструвалися за російським законодавством.
ЧБРР, що контролювався Михайлом Вітковим – головою Спостережної ради банку, колишнім міністром фінансів Криму, – вже з 18 березня 2014 року використовувався окупантами для акумулювання податкових платежів кримських підприємців, щоб всі податки залишалися в «Республіці Крим» (наказ «міністерства фінансів Республіки Крим» від 18.03.2014 №60). А кримський бізнес примусово змушували переходити на обслуговування для оплати податкових платежів в ЧБРР.
Севастопольський морський банк (до перереєстрації за російським законодавством – ПАТ Банк Морський) контролювався російським бізнесменом Олександром Анненковим.
Ліцензії цих двох банків були відкликані Національним банком України ще 6 травня 2014 року.
Як вже згадувалося, у списку американського Управління з контролю за іноземними активами є 19 закордонних «дочок» російських банків. Це наслідок секторальних санкцій США, під які потрапили установи, що пов'язані зі Сбербанком Росії, Внешекономбанком, Банком ВТБ, Газпромбанком, колишнім Банком Москви.
Українські санкції на ці установи не розповсюджуються. Між тим, чимало українських банків мають кореспондентські зв'язки із закордонними фігурантами американських списків.
Наприклад, на сайті білоруської «дочки» Сбербанку Росії «БПС-Сбербанк» у червні 2018 розміщена інформація о таких українських банках, що мають відкриті в цієї установі кореспондентські рахунки: ПУМБ, Кліринговий Дім, Банк «Грант», Укрексімбанк, Банк Кредит Дніпро, Промінвестбанк, Ощадбанк, Полтава-банк, Південний, Полікомбанк та «дочка» російського Сбербанку.
* * *
Рекомендації Моніторингової групи:
- щонайменше, терміново додати в списки ті установи, що містяться в списку OFAC та відсутні в українському. Але не просто механічно додати, а з урахуванням змін, що сталися з цими юридичними особами за роки (!) після потрапляння до американських списків;
- переглянути зміст санкцій до конкретних осіб з точки зору їх ефективності. Якщо щодо російських «дочок» в Україні, які мають в країні, на жаль, клієнтську базу та зобов’язання, «запобігання виведенню капіталів за межі України» є цілком логічно, то по відношенню до «материнських» банків в Росії це виглядає, щонайменше, недостатнім;
- запровадити відповідальність резидентів України за порушення санкцій;
- здійснювати постійний моніторинг зв’язків осіб з агресією проти України, своєчасно додавати таких до списків;
- і так, не соромитися ретельно перевіряти інформацію, щоб не виглядати смішними, застосовуючи санкції до неіснуючих осіб.
Перелік банківських установ,
що перебувають у санкційних списках України, США та ЄС
у зв’язку з агресією Росії в Україні
Скачати таблицю у форматі PDF можна тут.
|
Назва юридичної особи |
Місце розташування / державної реєстрації |
Адреса |
Реєстраційні дані |
Санкції України |
Санкції США |
Санкції ЄС |
Пов'язані особи |
Примітки |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документ |
Дата включення до списку |
Зміст санкцій |
Документ |
Дата включення до списку |
Зміст санкцій |
Документ |
Дата включення до списку |
Зміст санкцій |
||||||
|
Акціонерне товариство «ГЕНБАНК» |
АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ |
2950011, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 13 |
ОДРН (ОГРН): 1137711000074, ІПН (ИНН): 7750005820, дата реєстрації: 10.06.2013 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13685 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
Акціонерне товариство «Чорноморський банк розвитку і реконструкції» |
АР Крим, Україна / перереєстровано в РФ |
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька\, 24, |
ОДРН (ОГРН): 1149102030186, ІПН (ИНН): 9102019769, дата реєстрації 13.08.2014 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
АТ «Севастопольський морський банк» |
АР Крим, Україна / перереєстровано в РФ |
м. Севастополь, вул. Брестська, 18-а |
ОДРН (ОГРН): 1149204013397, ІПН (ИНН): 9203001743, дата реєстрації: 15.08.2014 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13685 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
Відкрите акціонерне товариство «Російський Національний Комерційний Банк» |
АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ |
295000, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, 34 |
ОДРН (ОГРН): 1027700381290, ІПН (ИНН): 7701105460 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13685 (SDN List) |
11.03.2015 |
1) блокування активів; |
COUNCIL DECISION 2014/508/CFSP |
30.7.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
ПАТ Банк «ВВБ» |
АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ |
м. Севастополь, вул. Бастіонна, 3-а |
ОДРН (ОГРН): 1027600000020, ІПН (ИНН): 7604014087 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
так званий «Державний банк Луганської Народної Республіки» |
ОРДЛО, Україна |
91000, м. Луганськ, вул. Шевченка, 1 |
|
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13660 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
так званий «Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки» |
ОРДЛО, Україна |
83015, м. Донецьк, просп. Миру, 8а |
|
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13660 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
Акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Новікомбанк» |
РФ |
119180, м. Москва, вул. Велика Полянка, 50/1, будова 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027739075891, ІПН (ИНН): 7706196340 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Ростех |
|
|
Акціонерне товариство «Газпромбанк» |
РФ |
117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027700167110, ІПН (ИНН): 7744001497 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13662 (SSI List) |
16.07.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 |
31.07.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Акціонерне товариство «Державний спеціалізований Російський експортно-імпортний банк» |
РФ |
123610, м. Москва, Набережна Краснопресненська, 12 |
ОДРН (ОГРН): 1027739109133, ІПН (ИНН): 7704001959 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
Акціонерне товариство «К2 Банк» |
РФ |
369000, Карачаєво- Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а, |
ОДРН (ОГРН): 1021500000103, ІПН (ИНН): 1504030038 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Акціонерне товариство «Комерційний банк «Індустріальний ощадний банк» |
РФ |
м. Москва, пров. Дмитровський, 7 |
ОДРН (ОГРН): 1027739339715, ІПН (ИНН): 7744001673 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працює в Криму |
|
Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Рубльов» |
РФ |
105066, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 |
ОДРН (ОГРН): 1027700159233, ІПН (ИНН): 7744001151 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Акціонерне товариство «Кредит Урал Банк» |
РФ |
455044, Росія, м. Магнітогорськ, вул. Гагаріна, 17 |
ОДРН (ОГРН): 1027400000638, ІПН (ИНН): 7414006722 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
|
|
Акціонерне товариство «Російський банк підтримки малого і середнього підприємництва» |
РФ |
115035, м. Москва, вул. Садовнічеська, 79 |
ОДРН (ОГРН): 1027739108649, ІПН (ИНН): 7703213534 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
Акціонерне товариство «Смартбанк» |
РФ |
111024, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 «А» |
ОДРН (ОГРН): 1025000006459, ІПН (ИНН): 5006008573 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 28.03.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1013). |
|
Акціонерне товариство Акціонерний банк «Таатта» |
РФ |
677018, Республіка Саха (Якутія), м. Якутськ, вул. Чепалова, 36 |
ОДРН (ОГРН): 1021400000380, ІПН (ИНН): 1435126628 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Акціонерне товариство Банк «ГПБ-Іпотека» |
РФ |
115446, м. Москва, проїзд Коломенський, 14 |
ОДРН (ОГРН): 1027739137843, ІПН (ИНН): 7727057683 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
Знаходиться в стадії ліквідації. |
|
Акціонерне товариство банк «Івестиційний Капітал» |
РФ |
450077, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 |
ОДРН (ОГРН): 1060200012685, ІПН (ИНН): 0278129399, дата реєстрації: 27.11.2006, дата припинення діяльності: 26.10.2015 |
Укази Президента України |
16.09.2015 |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
ЕО 13661 (SDN List) |
28.04.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання. |
|
Акціонерне товариство Банк «Сєвєрний морской путь» |
РФ |
115035, м. Москва, вул. Садовницька, 71, будівля 11 |
ОДРН (ОГРН): 1097711000078, ІПН (ИНН): 7750005482 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
ЕО 13661 (SDN List) |
28.04.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Ротенберги |
|
|
Акціонерне товариство КІВІ Банк |
РФ |
117648, м. Москва, мкр. Чертаново Північне, б. 1А, будівля 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027739328440, ІПН (ИНН): 3123011520 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акціонерне товариство Комерційний банк «Глобекс» |
РФ |
109004, м. Москва, вул. Земляний Вал, 59, корп. 2 |
ОДРН (ОГРН): 1027739326010, ІПН (ИНН): 7744001433 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
Акціонерне товариство Комерційний банк «Інвестрастбанк» |
РФ |
107113, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1 |
ОДРН (ОГРН): 1087711000035, ІПН (ИНН): 7750004295 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 06.10.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2658). |
|
Акціонерне товариство комерційний банк «ФІА-Банк» |
РФ |
445037, Самарська область, м. Тольятті, Новий проїзд, 8 |
ОДРН (ОГРН): 1026300001980, ІПН (ИНН): 6452012933 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.04.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1179). |
|
Акціонерний комерційний банк «Московський обласний банк» |
РФ |
м. Москва, 107023, вул. Велика Семенівська, 32, будівля 1 |
ОДРН (ОГРН): 1107711000022, ІПН (ИНН): 7750005588 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
ЕО 13661 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Ротенберги |
|
|
АТ «Всеросійський банк розвитку регіонів» |
РФ |
129594, м. Москва, Сущевський вал, 65, корп. 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027739186914, ІПН (ИНН): 773615334 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Роснефть |
|
|
АТ Банк «Сприяння громадським ініціативам» |
РФ |
123022, м. Москва, вул. Рочдельска, 15, корп. 56, пов. 4 |
ОДРН (ОГРН): 1027739051009, ІПН (ИНН): 7722076611 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
ЕО 13661 (SDN List) |
28.04.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Банк «Россия» |
|
|
Відкрите акціонерне товариство «Агроінвестиційний комерційний банк» |
РФ |
414000, м. Астрахань, пл. Леніна/вул. Бурова, 10/3 |
ОДРН (ОГРН): 1023000927520, ІПН (ИНН): 3015012501 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Відкрите акціонерне товариство «Краснодарський краєвий інвестиційний банк» |
РФ |
350063, м. Краснодар, вул. Миру, 34 |
ОДРН (ОГРН): 1022300000029, ІПН (ИНН): 2309074812 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13685 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
РНКБ |
Працює в Криму |
|
Відкрите акціонерне товариство «Московський акціонерний Банк «Темпбанк» |
РФ |
109044, м. Москва, Крутицький вал, 26, будівля 2 |
ОДРН (ОГРН): 1027739270294, ІПН (ИНН): 7705034523 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
SYRIA (SDN List) |
08.05.2014 |
|
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Відкрите акціонерне товариство «Російський сільськогосподарський банк» |
РФ |
19034, м. Москва, пров. Гагарінський, 3 |
ОДРН (ОГРН): 1027700342890, ІПН (ИНН): 7725114488 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13662 (SSI List) |
29.07.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 |
31.07.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «БайкалБанк» |
РФ |
670034, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 |
ОДРН (ОГРН): 1020300003460, ІПН (ИНН): 0323045986 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. |
|
Акціонерне товариство «БМ-Банк» |
РФ |
107996, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3 |
ОДРН (ОГРН): 1027700159497, ІПН (ИНН): 7702000406 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
запобігання виведенню капіталів за межі України |
EO 13662 (SSI List) |
29.07.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
входить до складу групи ВТБ |
|
|
Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Верхньоволзький» |
РФ |
152903, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а |
ОДРН (ОГРН): 1027600000185, ІПН (ИНН): 7626001317, дата припинення діяльності: 17.05.2016 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13685 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працював в Криму. Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання. |
|
Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «МАСТ-Банк» |
РФ |
107014, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 |
ОДРН (ОГРН): 1027739199124, ІПН (ИНН): 7744001761 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 24.06.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-1436). |
|
Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Сєвєрний Кредит» |
РФ |
160000, м. Вологда, вул. Герцена, 27 |
ОДРН (ОГРН): 1022900001772, ІПН (ИНН): 2901009852 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
EO 13685 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. |
|
Відкрите акціонерне товариство Рославльський акціонерний комерційний банк «Смолевич» |
РФ |
216500, Смоленська область, м. Рославль, вул. Пролетарська, 47 |
ОДРН (ОГРН): 1026700000051, ІПН (ИНН): 6725008696 |
Указ Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.09.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2371). |
|
Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» |
РФ |
107996, м. Москва, пр-т Академіка Сахарова, б. 9 |
ОДРН (ОГРН): 1077711000102, ІПН (ИНН): 7750004150 |
Укази Президента України № |
14.05.2018, |
запобігання виведенню капіталів за межі України |
EO 13662 (SSI List) |
16.07.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 |
31.07.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Закрите акціонерне товариство «Сургутнафтогазбанк» |
РФ |
628400, м. Сургут, вул. Григорія Кукуєвицького, 19 |
ОДРН (ОГРН): 1028600001792, ІПН (ИНН): 8602190258 |
Укази Президента України № |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13662 (SSI List) |
26.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
ПАТ «Сбербанк Россії» |
РФ |
117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19 |
ОДРН (ОГРН): 1027700132195, ІПН (ИНН): 7707083893 |
Укази Президента України № |
14.05.2018, |
запобігання виведенню капіталів за межі України |
EO 13662 (SSI List) |
12.09.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 |
31.07.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Публічне акціонерне товариство «Аделантбанк» |
РФ |
127055, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027739030110, ІПН (ИНН): 7705052226, дата припинення діяльності: 23.03.2017 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Юрідична особа припинила існування 23.03.2017 (ліквідація юріидичної особи за рішенням суду) |
|
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Первомайський» |
РФ |
350020, м. Краснодар, вул. Красна, 139 |
ОДРН (ОГРН): 1022300001063, ІПН (ИНН): 2310050140 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму з травня 2014 по березень 2016. |
|
Публічне акціонерне товариство «Банк ВТБ 24» |
РФ |
101000, м. Москва, вул. М’ясницька, 35 |
ОДРН (ОГРН): 1027739207462, ІПН (ИНН): 7710353606 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
Публічне акціонерне товариство «Банк ВТБ» |
РФ |
м. Санкт Петербург, вул. Велика Морська, 29; |
ОДРН (ОГРН): 1027739609391, ІПН (ИНН): 7702070139 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
запобігання виведенню капіталів за межі України |
EO 13662 (SSI List) |
29.07.2014 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 |
31.07.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
Публічне акціонерне товариство «Міжрегіональний комерційний банк розвитку зв’язку і інформатики» |
РФ |
105066, м. Москва, вул. Новорязанська, 31/7, корп. 2, |
ОДРН (ОГРН): 1027700159288, ІПН (ИНН): 7710301140 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
ТОВ «Інвестиційний республіканський банк» |
РФ |
107023, м. Москва, вул. Семеновська, 32, стр. 1 |
ОДРН (ОГРН): 1027739320003, ІПН (ИНН): 7709000765, дата припинення діяльності: 25.04.2016 |
|
|
|
EO 13661 (SDN List) |
22.12.2015 |
1) блокування активів; |
|
|
|
СМП банк |
Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання (25.04.2016). |
|
ТОВ Комерційний банк «Бізнес для Бізнеса» |
РФ |
429060, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 |
ОДРН (ОГРН): 1022100008325, ІПН (ИНН): 2119000435, |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 27.08.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2270). |
|
ТОВ ЦМРБанк |
РФ |
м. Москва, вул. Паліха, 10, буд. 7 |
ОДРН (ОГРН): 1157700005759, ІПН (ИНН): 7750056670 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; |
EO 13660 (SDN List) |
20.06.2017 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Джаст Банк» |
РФ |
119180, м. Москва, вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 |
ОДРН (ОГРН): 1117711000032, ІПН (ИНН): 7750005651 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 02.11.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2981). |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Тальменка-банк» |
РФ |
656037, Алтайський край, м. Барнаул, просп. Леніна, 156а |
ОДРН (ОГРН): 1022200529537, ІПН (ИНН): 2277004739 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 23.01.2017 (наказ ЦБ РФ № ОД-106). |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сєтєлєм Банк» |
РФ |
125040, м. Москва, вул. Правди, буд. 26 |
ОДРН (ОГРН): 1027739664260, ІПН (ИНН): 6452010742 |
Укази Президента України |
14.05.2018, |
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) |
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Росії |
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк «Фінансовий стандарт» |
РФ |
129090, м. Москва, вул. Троїцька, 7, корпус 4 |
ОДРН (ОГРН): 1027739326306, ІПН (ИНН): 0304001711 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
|
|
|
|
|
|
|
Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.06.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1797). |
|
Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Росія» |
РФ |
191124, м. Санкт-Петербург, площа Растреллі, 2, літ. А |
ОДРН (ОГРН): 1027800000084, ІПН (ИНН): 7831000122 |
Укази Президента України |
16.09.2015, |
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном |
ЕО 13661 (SDN List) |
20.03.2014 |
1) блокування активів; |
|
|
|
|
Працює в Криму |
|
Акціонерне товариство «БМ Банк» (АТ «БМ Банк») |
Україна |
01032, м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 37/122 |
ЄДРПОУ: 33881201 |
Укази Президента України |
15.03.2017, |
запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб |
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
БМ-Банк (попередня назва Банк Москви), входить до групи ВТБ |
19.03.2018 єдиний акціонер БМ Банку – Банк ВТБ (РФ) прийняв рішення про припинення здійснення банківської діяльності із збереженням юридичної особи. Клієнтам банку рекомендовано «залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в VTB Bank (Україна)» |
|
Акціонерне товариство «ВТБ Банк» (АТ «ВТБ Банк») |
Україна |
м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 |
ЄДРПОУ: 14359319, МФО: 321767 |
Укази Президента України |
15.03.2017, |
запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб |
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
Працює 5 відділень в Україні |
|
Акціонерне товариство «Сбербанк» (АТ «Сбербанк») |
Україна |
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 |
ЄДРПОУ: 25959784, МФО: 320627 |
Укази Президента України |
15.03.2017, |
запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб |
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Росії |
Працює 112 відділень в Україні |
|
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») |
Україна |
01001, м. Київ, Провулок Шевченка, 12 |
ЄДРПОУ: 00039002, МФО: 300012 |
Укази Президента України |
15.03.2017, |
запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб |
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
Працює 56 відділень в Україні |
|
SBERBANK EUROPE AG |
Австрія |
1010, Відень, Шварценбергплатц, 3 |
реєстраційний номер: 161285i |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Росії |
|
|
VTB BANK (AUSTRIA) AG |
Австрія |
Parkring 6, 1010 Vienna, Austria |
реєстраційний номер: 117595i |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
Банк ліквідовано в 2018. Працює VTB BANK (EUROPE) SE (реєстраційний номер HRB12169 FRANKFURT AM MAIN), у квітні 2018 відкрито філію в Австрії (реєстраційний номер 481372a) |
|
ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» |
Азербайджан |
AZ1008, г. Баку, Насиминский район, пр. Хатаи 38 |
TIN (ИНН): 1400117231 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
BANCO VTB AFRICA, S.A. |
Ангола |
22, Rua da Missao, Luanda, Angola |
|
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
Відкрите акціонерне товариство «БПС-Сбербанк» |
Білорусь |
220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6 |
Реєстраційний номер в ЄДР: 100219673 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Россії |
Має кореспондентські рахунки, що відкриті українськими банками: ПАТ «ПУМБ», АБ «Кліринговий Дім», АТ Банк «Грант», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Промінвестбанк»), АТ «Ощадбанк», АТ «Полтава-банк», ПАТ АБ «Південний», АТ «Полікомбанк», АТ «Сбербанк» |
|
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) |
Білорусь |
220007, ул.Московская, 14, г.Минск, Беларусь |
Реєстраційний номер в ЄДР: 101165625 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
Відкрите акціонерне товариство «Бєлвнешекономбанк» |
Білорусь |
220004, г. Минск, пр. Победителей, 29 |
Реєстраційний номер в ЄДР: 100010078 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
ЗАТ «Арексімбанк – група Газпромбанку» |
Вірменія |
|
|
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
Юрідична особа припинила існування. В 2016 Газпром продав «Арексімбанк – група Газпромбанку» Фінансово-промисловій корпорації «Регіон» (РФ), єдиним акціонером якої є Голова Ради ЗАТ «Ардшинбанк», російський бізнесмен Карен Сафарян. Після цього ЗАТ «Арексімбанк – група Газпромбанку» приєднаний до ЗАТ «Ардшинбанк» |
|
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» |
Вірменія |
РА, 0002, г. Ереван, ул. Московяна, 35, нежилые помещения 68-73 |
реєстраційний номер: 211.190.00186, |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
АО «Банк ВТБ (Грузия)» |
Грузия |
0108, м. Тбілісі, ул. Г. Чантурія 14 |
Ідентифікаційний код 202906427 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
Дочірній банк Акціонерного товариства «Сбербанк Росії» в Казахстані |
Казахстан |
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 |
Код ОКПО: 28109833 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Россії |
|
|
Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) |
Казахстан |
г. Алматы, ул. Тимирязева 28 «в» |
Код ОКПО: 50507796 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
|
|
VEB ASIA LIMITED |
Китай |
Suite 5808, 58/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street Central, Hong Kong, China |
|
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
30.07.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Внешекономбанк |
|
|
GPB International S.A. |
Люксембург |
15 Rue Bender L-1229 Luxembourg |
Реєстраційний номер: B178974 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
|
|
SB INTERNATIONAL SARL |
Люксембург |
Avenue J.F. Kennedy 46a, 1855 Luxembourg |
Реєстраційний номер: B161089 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Росії |
|
|
GAZPROMBANK LATIN AMERICA VENTURES BV |
Нідерланди |
Dijsselhofplantsoen 14, 1077BL, Amsterdam, Netherlands |
Реєстраційний номер: 52285421 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
|
|
VTB Banka a.d. Beograd |
Сербия |
2 Balkanska street, Belgrade 11 000, Serbia |
|
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Банк ВТБ |
У червні 2018 банк проданий компанії, власником якої є російський банкір Андрій Шляховий |
|
GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD |
Швейцария |
Zollikerstrasse 183, Zurich 8008, Switzerland |
Реєстраційний номер: 02030029813 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
01.09.2016 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Газпромбанк |
|
|
SBERBANK (SWITZERLAND) |
Швейцария |
Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland |
Реєстраційний номер: 02039082777 |
|
|
|
EO 13662 (SSI List) |
22.12.2015 |
Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов’язанням: |
|
|
|
Сбербанк Росії |
|
* * *
Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів
Ще на цю тему
- 15.10.2024 ЄС наклав санкції на лідерку Гагаузії та ще кількох осіб за дестабілізацію Молдови
- 16.08.2024 Зеленський призначив Власюка уповноваженим із питань санкційної політики
- 24.06.2024 Боррель підтвердив, що ЄС розглядає санкції проти Грузії через закон про "іноагентів"
- 02.04.2024 Партія влади в Тбілісі вимагає від США зняти санкції з грузинських суддів
- 31.01.2024 Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій
- 02.11.2023 Санкції: хто більше і хто ефективніше? Порівняльний аналіз змісту та обсягу санкцій до юридичних осіб
- 21.09.2021 Ексклюзив BlackSeaNews. Повна база даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції України, США та ЄС у зв'язку з агресією РФ проти України
- 09.03.2021 Санкційна політика України: погляд практиків
- 31.12.2020 Як працюють санкції. Військова промисловість окупованого Криму
- 10.06.2020 Нові українські санкції: що з'явилося і що «загублене» у списку. Оновлена база санкцій
- 16.02.2020 Санкції України, США та ЄС у зв'язку з російською агресією проти України. Повна база даних юридичних осіб
- 23.04.2019 Військова промисловість Севастополя та її російські "партнери". Список для санкцій