В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
В Турции арестовали более 400 человек, подозреваемых в выводе за рубеж $419 млн.
Об этом сегодня, 2 октября, сообщила турецкая газета Habertürk, передает Апостроф.
По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу являются гражданами Ирана, которые проживают в США. С начала года они совершили более 28 тысяч банковских переводов на общую сумму порядка 2,5 млрд лир, или $419 млн, в зарубежные банки.
Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте.
Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов - это иранцы, проживающие в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам.
Отмечается, что если задержанным будет предъявлено обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.
Издание напоминает, что согласно докладу Middle East Eye, иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.
Ще на цю тему
- 31.05.2024 Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF – Bloomberg
- 29.04.2024 Исламский банк развития выделил Турции $6,3 млрд
- 04.10.2018 В Турции зафиксирован рекордный за последние 15 лет скачок инфляции
- 18.04.2018 Moody's предупредил Турцию о слабости лиры
- 05.05.2016 Турецкая лира рухнула на слухах о возможной отставке турецкого премьера
- 06.03.2015 Рост курса доллара не приведет к финансовому кризису в Турции – премьер
- 02.03.2015 Президент Турции обвинил Центробанк в нанесении ущерба интересам страны
- 13.02.2015 Турецкая лира продолжает падение
- 30.01.2015 Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару
- 24.12.2014 ЕБРР выделит кредит турецкой компании на приобретение судов
- 16.12.2014 В Турции курс доллара достиг исторического максимума
- 07.11.2014 Негативный прогноз Moody's ослабил турецкую валюту