В Херсонской области СБУ разоблачила конвертационный центр, через который «отмыли» 400 млн. грн

Сотрудники СБУ в Херсонской области, совместно с работниками областной ГНА, разоблачили и прекратили деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр», через который были предоставлены услуги по минимизации налоговых обязательств на сумму около 400 млн грн.

Об этом изданию сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно сообщению, установлено, что услугами незаконной финансовой структуры пользовались предприниматели разных регионов Украины.

Преступная схема позволяла субъектам хозяйственной деятельности уклоняться от уплаты налогов, а также искусственно формировать налоговый кредит для безосновательного возмещения НДС и легализации доходов, полученных преступным путем. Конвертационный центр действовал с октября 2010 до марта 2011 года.

24 марта сотрудники СБУ задержали 2-х членов преступной группировки. Во время обыска арендованного помещения обнаружена и изъята наличность, электронные носители информации с бухгалтерскими документами и налоговой отчетностью, поддельные удостоверение и печать, и оружие.

По материалам СБУ следователями ДПА в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, обязательных платежей) УК Украины.

По материалам Площадь Cвободы