У Греції розслідують відмивання росіянами грошей через ченців з Афону – ЗМІ
Управління з відмивання грошей Греції проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців з Афону.
Про це повідомляє Orthodox Times, передає Укрінформ.
Зазначається, що розслідування розпочалося близько року тому, однак справа набула нових обертів після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та запроваджених Заходом санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із кремлем, який підтримує тісні зв’язки з Афоном.
За інформацією видання, за останні 12 місяців було здійснено принаймні 20 підозрілих транзакцій, які розслідуються співробітниками грецького відомства. Причому гроші потрапляють не на рахунки монастирів, які нещодавно відвідували високопосадовці росії, а на індивідуальні рахунки ченців. Йдеться про перекази значних сум, які становили десятки або навіть сотні тисяч євро. В одному випадку сума перевищувала один мільйон євро.
За однією з версій, заможні росіяни за допомогою ченців з Афону намагаються вивести свої гроші з росії, щоб зберегти їх у разі краху фінансових установ рф або уникнути можливої їх конфіскації. Зазначається, що, ймовірно, з тієї ж причини дехто з російських олігархів висловили інтерес до придбання нерухомості в Греції в останні місяці.
Ще на цю тему
- 02.12.2022 Росія переоформлює судна, що вивозять крадене зерно з Крима, на інших власників
- 23.10.2020 Отряд кораблей Северного флота РФ завершил деловой заход в Грецию
- 01.08.2019 В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
- 27.10.2016 Российско-греческая межправкомиссия пройдет 3-4 ноября
- 13.01.2016 Парламент Греции ратифицировал соглашение с РФ о поставках продукции военного назначения
- 17.02.2014 В Россию возвращаются молоко и мясо из Греции
- 04.03.2013 Греция и Россия обсудили сотрудничество
- 04.02.2013 Представители России выполнят наблюдательный полет над территорией Греции
- 30.12.2010 Греция откроет в России 5 новых визовых центров