Швейцария расследует обход нефтяных санкций против России

20:20 04.07.2023
Росія

Швейцария, мировой лидер в сфере торговли сырьевыми товарами, присоединилась к санкциям Европейского союза. 

Однако зарубежные филиалы швейцарских компаний не подпадают под действие швейцарских законов, если они являются «юридически независимыми». Некоторые компании воспользовались этим, чтобы продолжать перевозить российскую нефть, пишет GuildHall со ссылкой на FT.

Однако выяснилось, что дубайский офис не обеспечивает полной защиты, особенно если приобретение нефти происходит по цене выше установленного предела. Швейцарский регулятор начал анализировать деятельность компании Paramount Energy & Commodities SA из Женевы. Этот случай является одним из известных, когда европейские власти проводят расследование в отношении соблюдения санкций, наложенных на российскую нефть.

СМИ ознакомилось с письмом, которое в апреле направил Госсекретариат по экономическим отношениям (SECO) компании Paramount. Регулятор интересуется деятельностью ее дубайского филиала Paramount Energy & Commodities DMCC, имеющего практически идентичное название, а также отношениями между этими двумя компаниями. В прошлом году Paramount перенесла свои операции с российской нефтью из Швейцарии в ОАЭ. Дубайская фирма торгует сортом ESPO, который продается по цене выше установленного предела в 60 долларов за баррель. Российские компании на Дальнем Востоке продают этот сорт примерно по 60-70 долларов за баррель.

В письме SECO интересуется, торговала ли Paramount российской нефтью с декабря и по какой цене, принадлежат ли акции Paramount SA и Paramount DMCC кому-либо напрямую или косвенно, а также проводились ли между компаниями финансовые операции, такие как кредиты или дивиденды, в период с марта 2022 года.
 

Теми:

Ще на цю тему