В Україні заблокували обмінники, які використовували російські платіжні системи

16:20 31.07.2023
Україна

Детективи Бюро економічної безпеки України та кіберфахівці СБУ виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи Юmoney та Webmoney. Під час обшуків вилучили 60 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Як зазначили в прес-службі, через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.

За даними БЕБ, обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

"Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегменту", - йдеться в повідомленні.

Обшуки та вилучення грошей
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.

Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну НБУ заборонив обіг російського рубля в Україні та фінансові операції з країною-агресором.

Теми:

Ще на цю тему