ФБР допоможе поліції Кіпру розслідувати порушення антиросійських санкцій
На Кіпр прибули агенти ФБР, які допомагатимуть розслідувати порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Про це, як пише Європейська правда, повідомило видання The Guardian.
Очікують, що кіпрським правоохоронцям допомагатиме команда з 24 осіб, які прибули на середземноморський острів в неділю пізно ввечері.
"Ідея полягає в тому, щоб вони почали допомагати кіпрським інспекторам якомога швидше. У них є ноу-хау", – прокоментував речник кіпрського уряду Янніс Антоніу.
Американські слідчі з'ясовуватимуть, як місцеві юристи та бухгалтери допомагали захистити пов'язаних з Кремлем багатіїв від каральних заходів ЄС після вторгнення РФ в Україну.
До складу американської команди входять експерти з мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка спеціалізується на виявленні порушень санкцій і відмиванні грошей шляхом аналізу банківських операцій.
Кіпрська влада, як вважають, може попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.
Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.
Ще на цю тему
- 07.09.2024 Через санкції Росія переплачує 60% ціни на багато товарів з Китаю - Штати в ОБСЄ
- 06.09.2024 Глава оборонного агентства ЕС: Поставки нитроцеллюлозы в РФ надо остановить
- 06.09.2024 Нацбанк Кыргызстана закрыл популярную схему обхода санкций
- 06.09.2024 США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков
- 06.09.2024 «Санкционный бартер»: Мьянма предложила России менять рис и масло на нефть
- 06.09.2024 США ввели нові санкції для обмеження експорту газу з Росії
- 06.09.2024 США звинуватили пропутінського журналіста Дмітрія Саймса у порушенні санкцій та відмиванні грошей
- 06.09.2024 Американский сервис Coda уходит из России из-за санкций
- 06.09.2024 РФ закупала у компании из Нидерландов детали к беспилотникам
- 06.09.2024 Группа «Арнест» купит и бизнес британской Unilever в России за треть цены
- 06.09.2024 Санкції США відлякують покупців від проєкту «Арктик СПГ-2» Путіна — FT
- 05.09.2024 РФ закуповувала запчастини для 25-річних верстатів ASML для виробництва мікросхем у дронах