Литва оштрафовала Payeer на рекордную сумму за нарушение санкций против РФ

19:20 11.07.2024
Росія

Payeer разрешил своим клиентам из России «осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза».

Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений. В заявлении отмечается, что российским физическим и юридическим лицам теперь предоставлена возможность пользоваться услугами криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Bloomberg.

Литва, страна-член Европейского союза и еврозоны, за последние десять лет приобрела репутацию центра финансовых технологий и стартапов. Однако власти в настоящее время предпринимают меры по сокращению числа криптовалютных компаний с помощью нового плана лицензирования, целью которого является предотвращение злоупотреблений цифровыми активами для отмывания денег или мошенничества среди инвесторов.

Payeer, зарегистрированная в Литве компания, была оштрафована на сумму 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 миллиона евро за нарушение антиотмывочных законов.

Штраф возможно будет обжалован. Комментарии от компании на данный момент недоступны.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему