В Італії за запитом Києва у російського бізнесмена арештували активи на 41 млн євро

21:00 29.07.2024
Росія

Активи на суму 41 мільйон євро вилучені Фінансовою гвардією Флоренції у російського бізнесмена за запитом про міжнародну правову допомогу, поданим Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Заарештовані активи, нерухомість та акції компаній (включаючи замок 12 століття в районі Піан-де-Джулларі), є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.

Бізнесмен перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, яка володіє великим і розкішним комплексом нерухомості в столиці Тоскани.

Зокрема, серед арештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.

Додаткових подробиць щодо особи бізнесмена в італійських ЗМІ наразі не наводять.

Теми:

Ще на цю тему