США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков
Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине.
Об этом предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.
В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.
«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.
При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.
В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.
В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».
В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.
В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 19.05.2025 Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які везли транзитом через Білорусь та РФ
- 19.05.2025 МЗС Німеччини повідомляє, що плануються нові санкції проти «тіньового флоту» Росії
- 19.05.2025 У Росії через санкції впали обсяги виробництва і продажу сільгосптехніки - зовнішня розвідка
- 17.05.2025 МЗС Німеччини: ЄС запровадить нові санкції проти "тіньового флоту" Росії
- 17.05.2025 США продлили генеральную лицензию на оказание услуг «Каспийскому трубопроводному консорциуму»
- 17.05.2025 У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії
- 16.05.2025 ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі до серпня
- 16.05.2025 Чистая прибыль Cовкомбанка в 1 квпртале снизилась на 50%
- 16.05.2025 Швейцарія заборонила своєму бізнесу співпрацю з аеропортами та морськими портами РФ
- 16.05.2025 Європейські союзники України розглядають можливість повного торговельного ембарго проти РФ — Politico
- 16.05.2025 Іспанська Inditex вийшла з РФ, але магазини Zara працюють під новими вивісками — FT
- 16.05.2025 Мерц сказав, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії