США предостерегли иностранные финучреждения от сотрудничества с новыми филиалами российских банков
Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине.
Об этом предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.
В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.
«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.
При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.
В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.
В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».
В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.
В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 02.05.2025 Глава МЗС Франції: ЄС хоче узгодити зі США наступний пакет санкцій проти Росії
- 01.05.2025 В США предлагают ввести 500% пошлин на импорт из стран, покупающих у РФ энергоносители и уран
- 01.05.2025 Соратник Трампа заявив, що має підтримку Сенату для «розгромних» санкцій проти РФ
- 01.05.2025 Євросоюз готує план щодо збереження санкцій проти РФ, якщо США вийдуть з мирних переговорів – Каллас
- 01.05.2025 КамАЗ стал убыточным после наплыва китайских грузовиков
- 30.04.2025 Латвія заборонила в’їзд Орбакайте і Бреговичу
- 30.04.2025 США запровадили санкції за постачання компонентів палива для балістичних ракет Ірану
- 30.04.2025 Мальта має згорнути програму «золотих паспортів» – рішення суду ЄС
- 29.04.2025 ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії не раніше кінця травня
- 29.04.2025 ЄС ще на рік продовжив санкції за дестабілізацію Молдови
- 29.04.2025 МЗС відреагувало на визнання прямої участі КНДР у війні проти України
- 28.04.2025 Мальта продала паспорти ЄС росіянам, що фігурують у санкційних списках – FT