СБУ викрила посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів рф
Служба безпеки зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії рф.
За даними слідства, з початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів, повідомила Служба безпеки України.
Мова йде про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління фсб.
Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.
Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.
Як встановило розслідування, російська «філія» холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора.
Щоб приховати свою протиправну діяльність в росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.
Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).
Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Ще на цю тему
- 23.09.2024 У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
- 03.08.2024 «Освітянка» отримала підозру за сприяння знищенню української ідентичності в окупованому Криму
- 06.07.2024 Мін’юст подав позов про конфіскацію компаній і коштів Медведчука та його дружини
- 03.05.2024 ДБР скерувало до суду справу екскомандира севастопольського «Беркуту»
- 06.03.2024 У справі по Майдану до 15 років заочно засудили ексзаступника командира кримського «Беркуту»
- 26.01.2024 СБУ викрило схему привласнення 32 барж державної компанії «Українське Дунайське пароплавство»
- 17.11.2023 «Депутату» окупаційної влади Криму повідомлено про підозру
- 09.11.2023 СБУ виявила спробу незаконно вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29
- 01.11.2023 Прокуратура Криму звинувачує ексчиновницю КМДА за шахрайство при продажі майна на півострові
- 01.11.2023 СБУ затримала адвоката, який «переписував» майно порту Херсона на баланс Росії
- 06.10.2023 Європол долучився до групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
- 01.08.2023 На 13 років сяде колаборант, який вивозив українське зерно до РФ