Молдавский олигарх создал сеть для обхода санкций против России

13:40 14.10.2024
Молдова

Молдавский олигарх Илан Шор, скрывающийся в России, организовал сеть компаний, помогающую обходить международные санкции, введенные против России из-за войны с Украиной. 

Об єтом пишет GuildHall со ссіллкой на Rise Молдова.

Сеть из четырех компаний позволяет российскому бизнесу сохранять доступ к международным рынкам, предоставлять финансовые услуги и администрировать платежные системы, несмотря на санкционные ограничения.

Ключевой компанией в этой сети является A7, контрольный пакет акций которой принадлежит самому Шору, а 49% — российскому Промсвязьбанку, который находится под западными санкциями.

Согласно расследованию, этот банк также используется для подкупа избирателей в Молдове, чтобы они голосовали против вступления страны в Евросоюз. В сентябре через Промсвязьбанк было переведено 15 миллионов долларов на счета 130 тысяч граждан Молдовы с целью повлиять на их голосование.

Напомним, Шор, находящийся в международном розыске Интерпола, был приговорен в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о «банковском мошенничестве» из-за исчезновения миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. Несмотря на розыск, он несколько раз посещал Москву с ноября 2023 года, а в 2024 году получил российское гражданство.

Кроме того, в рамках противодействия незаконному влиянию на выборы в Молдове, правоохранительные органы заблокировали 15 Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с Шором, а компании Meta удалили десятки фейковых аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram, которые использовались для дезинформации и поддержки пророссийских партий.
 

Теми:

Ще на цю тему