Менеджера американской компании обвинили в поставках нефтегазового оборудования в РФ

В США 41-летнюю Наталью Мазулину, менеджера транспортно-экспедиторской компании, обвинили в незаконной отправке промышленного нефтегазового оборудования в Россию в обход американских санкций. Источник: Slavicsac

Обвинения были предъявлены slavicsacв федеральном суде в Бруклине. Женщина была арестована в Сиэтле и обвиняется по 12 пунктам, связанным с нарушением экспортного законодательства и санкционных ограничений, пишет GuildHall.

По данным следствия, Мазулина, проживающая в городе Федерал-Вэй, штат Вашингтон, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года сотрудничала с российскими транспортными компаниями и другими лицами для отправки контролируемых товаров из США в Россию через третьи страны. Она, как утверждается, фальсифицировала документы, скрывая, что конечным пунктом назначения для нефтегазового оборудования был российский рынок.

Помощник генерального прокурора Мэттью Олсен сообщил, что обвиняемая использовала свои профессиональные знания для обхода санкций. Он подчеркнул, что компании, занимающиеся экспортом и транспортировкой, играют ключевую роль в мировой логистике, и любые попытки злоупотребления своим положением в этих структурах строго пресекаются.

Мазулина работала западным региональным менеджером в компании, базирующейся в пригороде Нью-Йорка, с филиалами в аэропортах Джона Кеннеди и Сиэтл-Такома. Следствие считает, что она вступила в сговор с клиентами, чьи платежи проходили через банковские счета в третьих странах, так как многие из них находились под американскими санкциями.

В обвинительном заключении указано, что в июне 2023 года Мазулина призналась коллегам, что ее клиенты оплачивают услуги через обходные схемы. Она предоставила правительству США поддельные экспортные документы, пытаясь скрыть реальный пункт назначения товаров.

Мазулиной предъявлены обвинения в сговоре с целью экспорта контролируемых товаров без лицензии, мошенничестве против правительства США, отмывании денег, контрабанде и фальсификации документов. Каждое из этих обвинений предусматривает различные сроки лишения свободы: до 20 лет за незаконный экспорт и отмывание денег, до 10 лет за контрабанду и до 5 лет за подачу поддельных документов.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.