В Нидерландах обнаружили действующие компании российских миллиардеров под санкциями
Компании российских олигархов, находящихся под западными санкциями, продолжают беспрепятственно функционировать в Нидерландах.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на издание NOS.
По данным издания, миллиардеры используют пробелы в местном законодательстве, чтобы присвоить своим предприятиям статус микробизнесов. Этот юридический маневр позволяет им скрывать финансовые потоки и избегать жестких требований к отчетности.
Одним из таких бизнесменов является сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который стал одним из богатейших людей России в 1990-е годы и оказался в санкционном списке ЕС после начала войны в Украине. Его компания SMTT Holding, зарегистрированная в Амстердаме, оценивается в 65 миллионов евро, но при этом классифицируется как микропредприятие, благодаря чему ей не нужно раскрывать ключевые финансовые данные.
Другой пример — Airport Alliance (Netherlands), дочерняя компания российского банка ВТБ, которым руководит давний соратник Владимира Путина Андрей Костин. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и ряда других стран. В Нидерландах также работает компания Safmar, связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Гуцериев включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и других государств из-за связей с российским руководством и Александром Лукашенко.
Согласно законодательству Нидерландов, компания может получить статус микробизнеса, если соответствует как минимум двум из следующих критериев: менее 10 сотрудников; балансовая стоимость не превышает 450 000 евро; годовой чистый доход не превышает 900 000 евро. Присвоение статуса микробизнеса позволяет компаниям: не раскрывать информацию о прибыли, налогах и активах; не проходить аудит финансовой отчетности; подавать минимальные годовые отчеты.
Изначально эти правила были введены для снижения бюрократического давления на малый бизнес, но теперь их используют в своих интересах даже транснациональные корпорации и российские олигархи, пишет NOS.
Особенно важным преимуществом является освобождение от обязательного аудита. После вторжения России в Украину крупнейшие международные бухгалтерские компании разорвали связи с российскими клиентами, и многим подсанкционным бизнесменам стало сложно найти аудиторов. Например, Дмитрий Пумпянский и Игорь Кесаев не смогли подобрать новых бухгалтеров для своих нидерландских компаний. Однако Мордашов избежал этой проблемы, так как SMTT Holding признана микропредприятием, отмечает издание.
По закону крупные компании в Нидерландах обязаны проходить аудит и подавать финансовые отчеты в Торговую палату в течение 12 месяцев. Нарушение этих требований влечет за собой штрафы и другие санкции. Однако лазейка для микропредприятий позволяет компаниям, связанным с российскими миллиардерами, полностью избегать контроля. Так, SMTT Holding продолжает скрывать свои финансовые потоки, оставаясь вне поля зрения регулирующих органов. Отсутствие строгого надзора затрудняет мониторинг того, как эти компании управляют своими средствами, что снижает прозрачность их деятельности, указывает NOS.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 20.02.2025 Андрій Клименко: «Тіньовий флот і цінова стеля — це міфи, які США вигадали для власної зручності»
- 20.02.2025 Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину, обходячи санкції – «Схеми»
- 20.02.2025 Россия просит США разблокировать замороженные активы – СМИ
- 19.02.2025 Компания из Казахстана поставляла станки для ВПК РФ в обход санкций
- 19.02.2025 Каллас назвала санкції проти РФ козирем, від якого не слід відмовлятися
- 19.02.2025 В РФ чекають на повернення американських компаній вже навесні
- 19.02.2025 Большая часть замороженных в ЕС средств Банка России находится в Бельгии
- 19.02.2025 Командование армии США обвинило РФ и Китай в обходе санкций через офшоры – СМИ
- 19.02.2025 ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії – FT
- 19.02.2025 В РФ ввезли детали для тепловизоров на $50 млн из Китая, США и Германии
- 19.02.2025 Нацбанк Кыргызстана потребовал от банков усилить контроль клиентов из–за санкций
- 18.02.2025 Домбровскіс: Євросоюз не планує скасовувати санкції проти Росії, навіть якщо це зроблять США