Нацбанк Кыргызстана потребовал от банков усилить контроль клиентов из–за санкций

09:00 19.02.2025
Росія

Национальный банк Кыргызстана призвал коммерческие банки ужесточить внутренний контроль, чтобы избежать санкционных рисков. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Trend.az.

В официальном письме регулятор напомнил, что нарушение требований может привести к потере корреспондентских отношений с зарубежными партнерами.

Нацбанк потребовал от банков усилить проверку клиентов и контрагентов, следить за тем, чтобы транзакции не проходили через лиц и компании, внесенные в санкционные списки США, ЕС и других стран. Финансовым учреждениям рекомендовано запрашивать дополнительную документацию по платежам и тщательно проверять подозрительные операции, особенно связанные с санкционированными юрисдикциями.

Кроме того, банки должны регулярно обновлять базы данных санкционных лиц и оценивать финансовые риски своих клиентов.

Ужесточение контроля произошло на фоне санкций США против банка Керемет, который попал под ограничения 15 января. Американские власти обвинили финансовое учреждение в содействии трансграничным переводам для российского Промсвязьбанка, находящегося под санкциями с 2022 года.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему