В Молдове задержана преступная группировка, укравшая у американцев 70 миллионов долларов

17:55 29.10.2010
Молдова

В Молдове задержана преступная группировка, занимавшаяся мошенническим присвоением денег граждан США, сообщил в пятницу на брифинге представитель Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией РМ Богдан Зумбряну.

«Операция была проведена в сотрудничестве с коллегами из ФБР», – подчеркнул он.

По словам Зумбряну, на протяжении 2009-2010 годов мошенники предлагали к продаже через Интернет различного рода товары. Находившийся за океаном клиент переводил деньги на счет мифического «продавца».

Офицер пояснил, что счета были открыты по действительным документам граждан Молдовы, при этом они даже не догадывались о сделках от их имени.

«В преступную группу, – уточнил он, – входил чиновник, имевший доступ к идентификационным документам граждан РМ, а также несколько кассиров ряда отечественных банков. Они на завершающем этапе и обналичивали средства, поступавшие по системе быстрых электронных платежей».

Сыщики ФБР, по словам Зумбряну, подсчитали, что всего с территории США таким образом были перечислены 200 миллионов долларов, из которых 70 миллионов попали в Молдову.

«Однако при аресте шести из 12 членов группировки было обнаружено лишь 300 тысяч долларов наличными и два автомобиля класса «люкс».

Ведется следствие.    

По материалам Новости-Молдова

Теми:

Ще на цю тему