Сотрудники ФБР проверят банковские переводы из Кипра в Армению - газета

Восемь сотрудников Федерального бюро расследований прибыли в Ереван, в рамках расследования уголовного дела, по которому в США арестованы члены армянской преступной группировки, пишет 9 ноября армянская газета «Жаманак» (Время), ссылаясь на собственные источники.

Согласно изданию, дополнительные силы ФБР направлены в Армению для проведения проверок в Государственном комитете кадастра недвижимости, Комитете государственных доходов и в ряде армянских комбанков. ФБР будет проводить проверки с использованием исключительно своей специальной аппаратуры.

Газета отмечает, что американцев в первую очередь интересуют банковские переводы в Армению из Кипра, являющегося известной оффшорной зоной.

По материалам Новости - Грузия