Болгарские банки обязали сообщать спецслужбам о «необычно крупных сделках»

Банки, кредитные и страховые компании, нотариусы обязаны собирать информацию о всех «необычно крупных сделках или исключительно сложных операциях», сохранять данные о них и представлять их Государственному агентству «Национальная безопасность» (ДАНС).

Об этом сказано в новых изменениях Закона о мерах против отмывания денег, одобренных 1 августа правительством Болгарии.

В изменениях не дается определение выражения «необычно крупным сделкам» или «необычно сложным операциям». Согласно действующему законодательству банки и другие финансовые институции обязаны «идентифицировать» клиентов при открытии счетов, перечислениях или заключениях сделок на сумму более 10 000 левов. Они должны сохранять данную информацию на протяжении 5 лет и по первому требованию представлять ее дирекции «Финансовая разведка» ДАНС.

Возможно глава финансовой дирекции ДАНС может потребовать сохранять данные о некоторых клиентах и сделках на протяжении 7 лет.

По материалам Болгарские новости по-русски