Вице-президент одного из крупнейших банков Румынии арестован по делу о мошенничестве
Вице-президент одного из крупнейших банков Румынии арестован по делу о мошенничестве. Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в рамках расследования дела о незаконной выдаче кредитов на сумму в € 22 млн., арестовало 33 человека.
Среди задержанных оказался и вице-президент Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale Клаудиу Черчел. Под подписку о невыезде помещен генеральный директор государственного Национального фонда гарантирования банковских кредитов Аурел Шарамет, отстраненный от своей должности на период расследования. Также арестован главарь преступной группировки, некий Даниел Русе, бывший генерал Службы внешней разведки Флориан Драгош Диаконеску и другие лица.
В Бухаресте, а также уездах Илфов, Кэлэраш и Джурджиу прошли массовые обыски. На данный момент известно, что кредиты были получены под работу заведомо несостоятельных предприятий от Министерства экономики, распределявшего бюджетные и грантовые средства.
По материалам MOLDNEWS
Ще на цю тему
- 08.11.2017 Румынский банк Transilvania намерен купить почти 40% акций молдавского Victoriabank
- 20.10.2016 Румынские законодатели выступают за конвертацию ипотечных кредитов
- 16.09.2016 Новый законопроект регулирует отношения между банками и клиентами Румынии
- 31.05.2016 Румынский Alfa bank продал ЕБРР свой пакет акций в Victoriabank
- 13.11.2015 Процентные ставки по ипотеке в Румынии остаются низкими
- 21.01.2014 Из Румынии уходит первая международная банковская сеть
- 23.08.2013 Один из крупнейших банков Португалии выводит активы из Румынии
- 11.03.2013 Raiffeisen Bank может купить банк в Румынии
- 15.02.2013 40 банков Румынии увеличили активы
- 13.02.2013 Убытки банковской системы Румынии в 2012 году достигли рекордной отметки
- 18.12.2012 Румынский коммерческий банк сокращает штат
- 13.12.2012 Румынские банкиры нанесли ущерб государству на 85 млн евро