Правоохранительные и налоговые органы Молдовы займутся проверкой оффшорных компаний

Молдавские коммерческие фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах, отныне будут проверяться правоохранительными, таможенными и налоговыми органами, а также Национальным советом по защите конкуренции.

Об этом говорится в обнародованном Министерством финансов Молдовы Плане действий по обеспечению прозрачности деятельности коммерческих предприятий.

Согласно документу, оффшорные компании также будут обязаны обнародовать имена своих учредителей. В противном случае, они рискуют лишиться лицензии на деятельность на территории Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Влад Филат потребовал обнародовать информацию о владельцах оффшорных компаний - держателях крупных пакетов акций в энергетических, финансовых и медийных компаниях. Он призвал также Министерство финансов и налоговые органы разработать законопроект, предусматривающий запрет оффшорным компаниям инвестировать в средства массовой информации Молдовы.

По материалам Укринформ