Парламент Молдовы утвердил Стратегию по борьбе с отмыванием денег

16:10 07.06.2013
Молдова

Парламент принял 6 июня Национальную стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, а также План действий по реализации данной стратегии.

Основная цель стратегии – выявление и снижение уязвимости финансово-банковских и небанковских секторов в связи с риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Стратегия содержит четыре цели, касающиеся укрепления системы предотвращения, оптимизации режима борьбы, обеспечения национального и международного сотрудничества, а также прозрачности мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Проект был представлен депутатам директором Национального центра по борьбе с коррупцией Виорелом Кетрару. “Бюджетное обеспечение реализации целей стратегии уже предусмотрено в пределах финансирования бюджетами органов, ответственных за его осуществление“, - заявил Кетрару.

Действия по реализации целей, предложенных стратегией, были разделены с точки зрения законодательных и институциональных мер, а также мер по внедрению. Каждое из этих действий предусматривает срок исполнения, ответственный орган, а также показатели мониторинга.

По материалам Молдпрес

Теми:

Ще на цю тему