Оперативники Молдовы и Украины раскрыли схему трансграничного отмывания денег

14:21 04.07.2013
Молдова

Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура  совместно с Комитетом финансового мониторинга Украины раскрыли трансграничную схему отмывания денег, через которую было «отмыто» по меньшей мере 7,8 млн. леев ($685 тыс.).

Это разница между декларированной на таможне ценой ввезенного из Украины товара и его реальной стоимостью. При этом, предприниматель не указал прибыль в бухучете, скрыв от налогообложения. Деньги были переведены на счета фиктивной фирмы, а оттуда – на  банковские карточки двух физических лиц.

Возбуждены два уголовных дела по статьям отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Параллельное расследование ведется и в Украине, так как в ходе следствия  установлено, что деньги  для приобретения товара получены в результате фиктивного займа от гражданина Украины, а для того, чтобы придать ему законность, договор был зарегистрирован в Нацбанке.

По материалам Инфотаг

Теми:

Ще на цю тему