В офисах двух молдавских банков проходят обыски
13:52 06.02.2015
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией вместе с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в офисах администрации Banca de Economii и Banca Socială.
Проверки проводятся в рамках расследования дела о незаконной выдаче просроченных кредитов, пишет TV7.
Как сообщает НЦБК, обыски проходят также в офисах ряда экономических агентов, получивших кредиты в этих двух банках.
Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в злоупотреблении служебным положением, грозит от 2 до 6 лет тюрьмы, а за выдачу просроченных кредитов – от 2 до 7 лет тюремного заключения.
Ще на цю тему
- 11.06.2019 У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
- 21.03.2018 Москва и Кишинев усилят сотрудничество по делу об отмывании денег через банки Молдовы
- 12.03.2018 Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет Kroll по расследованию «кражи века»
- 26.01.2018 Kroll вскоре представит окончательный отчет по расследованию «кражи века» в банках Молдовы
- 09.01.2018 Краткий отчет о банковской «Краже века» вызывает много вопросов к властям Молдовы - Expert-Grup
- 14.11.2017 Второй отчет о расследовании «кражи века» из банков Молдовы представят в ближайшие недели
- 02.08.2017 Kroll представит второй отчет по «краже века» в Молдове до конца октября
- 14.04.2017 Kroll представил новые детали по «краже века» в банках Молдовы
- 10.03.2017 Парламент Молдовы отклонил инициативу президента об отмене «закона о миллиарде»
- 27.01.2017 В Молдове инициируют референдум об отмене «закона по миллиарду»
- 21.11.2016 В парламенте Молдовы пройдут слушания по расследованию кражи миллиарда из банков
- 29.09.2016 Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора