В Молдове частично обнародовали результаты расследования о миллиардных хищениях

Национальный банк Молдовы обнародовал некоторые результаты предварительного расследования предполагаемых финансовых нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которое провела компания Kroll Associates UK Limited (Великобритания), отобранная НБМ по итогам конкурса в январе 2015 г.

Национальный банк Молдовы уточнил, что в ходе проведения расследования эксперты компании Kroll использовали информацию и аналитические выводы, предоставленные Национальным банком Молдовы и специальными управляющими всех трех проблемных банков, сообщает Interlic.

Компания Kroll провела оценку выводов НБМ и выявленных нарушений. Также компания проанализировала источники предоставленных НБМ данных для того, чтобы проверить доказательства, на основании которых были сделаны определенные выводы, и определить характер дальнейших необходимых расследований.

Предварительные результаты проведенного компанией Kroll расследования свидетельствуют о том, что в 2012-2014 гг. имели место скоординированные и скрытые усилия по перенятию контроля над всеми тремя банками, а позже, чтобы скрыть истинный характер транзакций, был максимально увеличен объем предоставляемых кредитов. Следовательно, произошло внезапное ухудшение финансового положения этих трех банков, и появились сомнительные дебиторские задолженности и кредиты на сумму 13,3 млрд. леев.

Говоря о шагах на последующий период, Национальный банк Молдовы заявил, что передаст составленный компанией Kroll отчет следственным органам и другим соответствующим структурам Молдовы, чтобы облегчить проводимые расследования.

Согласно рекомендациям Kroll, Нацбанк Молдовы проведет новый конкурс по отбору авторитетной международной компании, обеспечив тем самым проведение второго этапа расследования. Основной целью этих действий станет сбор необходимых доказательств, чтобы начать возврат активов.

Кроме того, эти действия по расследованию, несмотря на крайнюю сложность и длительность их проведения, будут очень полезны для определения конечных получателей обращенных в свою собственность фондов при одновременном обеспечении возвращения активов.